美国司法部寻求扣押已倒闭的BTC-e交易所的加密资产

摘要

• 美国司法部已提起诉讼，以查封已倒闭的BTC-e交易所的加密货币资产。
• BTC-e被指控协助洗钱、网络欺诈和勒索软件攻击，处理高达90亿美元的非法资金。
• 该诉讼针对的是在2017年关闭时存储在BTC-e钱包中的数字资产，如Bitcoin和Ethereum。
• 美国当局使用民事资产没收法来索取与犯罪活动相关的财产，无论个人是否被刑事指控。
• 个人提交BTC-e资产索赔的60天窗口期已于9月2日到期，没有报告重大索赔。

美国司法部（DOJ）已提出动议，查封已倒闭的BTC-e交易所的加密货币资产。此举针对存储在该交易所钱包中涉及各种非法活动的资金。司法部在6月提起的诉讼，寻求没收与犯罪企业相关的数字货币，包括Bitcoin和Ethereum。

美国在诉讼中瞄准BTC-e资产

BTC-e曾是俄罗斯最大的加密货币交易所之一。该平台面临严重指控，被指协助洗钱、网络欺诈和勒索软件攻击。美国当局怀疑BTC-e在运营期间处理了高达90亿美元的非法交易。

该交易所在2017年关闭，此前其联合创始人Alexander Vinnik在希腊被捕。Vinnik后来被引渡到法国并因其在洗钱中的角色被判刑。他在2022年被引渡到美国，使美国当局持续关注BTC-e的活动。

司法部的诉讼是根据民事资产没收法提起的，允许政府索取与非法活动相关的财产。尽管缺乏针对特定个人的刑事指控，政府仍寻求控制BTC-e的加密货币持有量。根据诉讼，相关资产包括Bitcoin、Ethereum和其他促成犯罪操作的数字货币。

该法庭案件还包括一个60天的窗口期，供任何对资产有索赔的人提出。这一期限已于9月2日结束，预计不会有进一步的索赔。美国官员继续推动完全没收这些资产。

Vinnik与BTC-e和WEX的联系

Vinnik在BTC-e的参与超出了交易所本身。在BTC-e关闭后，Vinnik在创建WEX（BTC-e的继任者）中发挥了作用。WEX本身陷入争议，有报道称其资金被用于资助乌克兰东部的亲俄活动。

BTC-e与俄罗斯政府的关联引发了怀疑，特别是由于在美国存在服务器。这些联系使美国当局能够查封该交易所的网站及其相关资产。即使在BTC-e关闭后，美国官员仍然在追查该交易所资产方面保持警惕。

尽管已关闭，BTC-e的遗留问题继续影响加密货币监管和执法。其资产的查封仍然是美国当局在打击洗钱方面的关键问题。此外，俄罗斯当局在追查该交易所的高管，如Alexey Bilyuchenko方面并未放松。

Bilyuchenko，BTC-e的另一位联合创始人，与该交易所的大量Bitcoin提款有关。10月，报道显示6,500 BTC，价值6.94亿美元，从他的钱包中被移除。对Bilyuchenko和其他与BTC-e相关人员的调查仍在进行中，美国当局继续瞄准这些加密资产。

文章"美国司法部寻求查封已倒闭的BTC-e交易所的加密资产"首次发表于Blockonomi。