美国司法部（DOJ）已起诉两名男子，Abdullah At Taqi和Mohammed David Hashimi，因他们密谋并试图使用比特币、PayPal和其他形式的电子货币向伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）——一个被指定的外国恐怖组织——提供物质支持。
据报道，这两名嫌疑人在纽约布鲁克林的联邦法院被传讯并定罪。陪审团以密谋并试图向恐怖组织提供物质援助的所有起诉罪名判定二人有罪。此外，Hashimi和At Taqi还被控洗钱罪。
司法部判决两人为ISIS提供援助罪名成立
据司法部称，Hashimi已于10月6日，即陪审团选择开始的当天，对所有起诉罪名认罪。司法部声称，At Taqi在一年内通过15次单独交易向自称ISIS成员的Osama Obeida发送了比特币。在与一位在线机密消息源的对话中，At Taqi声称他通过一位"兄弟"（通常指另一名ISIS追随者）使用数字资产"不被注意地"发送资金。
在后来的对话中，At Taqi通过一个加密通信平台告诉机密消息源，那位一直在发送加密货币的兄弟已经重新取得联系。在其他对话中，司法部声称他向机密消息源保证，他确信这位兄弟来自Dawlah，指的是ISIS。该机构提到，在这次对话中被提及的兄弟是Obeida。在后来的一次对话中，他将Obeida介绍给了机密消息源，并为他作担保。
在Obeida与机密消息源取得联系后，他提到他认识At Taqi已有约两年，在此期间，他一直定期向他发送资金。Obeida还向机密消息源发送了一张ISIS旗帜和武器的照片，向对方展示Obeida从被告处获得的资金被用于为ISIS战士购买武器。他在照片上添加了时间戳，以证明照片是实时拍摄的。
嫌疑人使用BTC、PayPal和GoFundMe
另一名被告Hashimi是一个加密平台上ISIS支持者群聊的成员。2021年4月，群聊成员讨论发布用于为人道主义努力筹集资金的链接，但指出这些资金将被转用于帮助ISIS。司法部声称，一名共谋者发布了一个比特币地址，另一人发布了一个PayPal链接，两者都由Obeida控制。作为回应，Hashimi警告群组成员要小心，因为他们可能被执法部门发现。
据司法部称，Obeida收到了数千美元，这些资金来自他们在各平台上的活动，包括比特币、PayPal和GoFundMe。除了Obeida外，其他被确认的共谋者包括Hashimi、At Taqi、第三名被告Seema Rahman和另一名被告Khalilullah Yousuf。该组织向Obeida的比特币地址贡献了超过24,000美元，其中Yousuf负责提供了全部资金中的20,347美元。其他人向该钱包贡献了2,000至900美元不等。
被告还向Obeida运营的PayPal账户发送资金，在GoFundMe上创建了几个慈善活动，筹集了10,000美元，并通过西联汇款将资金发送给与Obeida有联系的个人。在量刑时，每个人预计将面临最高60年的监禁。Rahman今年早些时候也对为恐怖组织提供物质支持的指控认罪，目前正在等待量刑。
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