泰国加密货币犯罪：中国男子因1400万美元庞氏骗局被捕

一名中国公民于周四在曼谷被捕，此前警方执行了一项搜查令，该搜查令与一个据称的加密货币庞氏骗局有关，该骗局吸收了超过1亿元人民币——约1400万美元。

这名名叫梁爱兵的男子被发现居住在王通朗区的一栋三层楼房中，警方在现场缴获了一把无执照的贝瑞塔手枪和20发子弹。

行动与逮捕

报道披露，梁和其他四名嫌疑人在2022年12月至2023年5月期间建立了一个名为FINTOCH的平台。

当局表示，该团伙使用移动应用程序吸引投资者的资金。与此案相关的名字包括艾青华、吴江燕、唐振雀和左来军。

根据报道，除了左来军外，所有五人据报道都已离开该国，左来军早前被捕，后来获准保释等待审判。在曼谷的住所，警方注意到高达15万泰铢的月租金，约合4,645美元。

加密货币诈骗：跨境合作

泰国和中国官员共享情报导致了这次逮捕。初步报道中没有详细说明拘留之后的法律步骤，目前尚不清楚是否会在任一国家提出引渡或正式指控。

一些细节仍然缺失，例如有多少人投资，用于承诺和支付回报的确切方法，以及到目前为止是否有任何资金被追踪或冻结。在该物业发现的枪支可能导致考虑额外的法律指控。

当局表示，该平台运营了大约六个月。尚未确认受害者是如何被招募的。报道仅披露了大致轮廓：一个基于应用程序的计划，承诺回报并吸收了超过1亿元人民币。

调查人员通常需要追踪转账、交易记录和加密货币钱包，以查明可追回的金额。这项工作可能需要数月时间，特别是当资金跨境并通过多个账户或货币流动时。

逮捕发生时，并不总是意味着受害者能拿回他们的钱。追回资产需要冻结账户、交易所的合作以及几个国家的法院命令。

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