国际加密货币世界本周面临一起新的巨大丑闻。新加坡当局冻结了超过1.5亿美元与柬埔寨太子控股集团中国籍主席陈志有关的资产。此案揭露了一个全球洗钱操作，据估计使用了144亿美元的比特币来隐藏资金流向。 查看我们的Discord 与志同道合的加密货币爱好者联系 免费学习比特币和交易基础知识 - 一步一步，无需预备知识。 获取经验丰富的分析师提供的清晰解释和图表。 加入一个共同成长的社区。 现在前往Discord 新加坡冻结陈志资产 10月30日，新加坡进行了一次大规模行动，针对六处房产、银行账户、一艘游艇和多辆豪华车辆。警方在次日正式确认了这次价值超过1.5亿美元的查封行动。陈志及其亲密同事目前身在新加坡境外。陈志于2015年成立了太子控股集团，并将该公司描述为一家活跃于房地产和金融领域的全球投资公司。根据美国检察官的说法，这是一个犯罪组织的幌子，从事所谓的"杀猪盘"诈骗。这涉及通过虚假投资平台在线接触受害者，最终使他们财务耗尽。 100家空壳公司和加密货币挖矿作为掩护 文件显示，陈志的网络通过一百多家假公司、加密货币交易所和挖矿操作来洗钱。这些资金最终被转换成比特币以掩盖其来源。仅在2021年5月至2022年8月期间，至少1800万美元来自250多名美国受害者，通过布鲁克林和皇后区的空壳公司转移。10月，美国财政部通过OFAC对与太子集团有关的146人和公司实施制裁。同时，FinCEN报告称柬埔寨汇一集团已洗钱超过40亿美元。 指控后的显著区块链活动 对陈志的指控直接导致区块链上出现可疑活动。在文件公开后仅一天，一个与中国矿池LuBian相关的钱包转移了价值约13亿美元的11,885个BTC。这是该钱包三年来的首次活动。一周后，又有15,950个BTC分散到四个钱包中。这些交易引起怀疑，可能是在执法机构介入前试图转移资产。LuBian曾是一个著名的挖矿池，但在2021年遭遇超过127,000 BTC的黑客攻击后消失。 对加密货币合规的全球影响 陈志案再次强调了监管机构对跨境数字资产欺诈的日益关注。随着新加坡、美国和英国共同行动，这一丑闻展示了通过加密货币运作的洗钱网络有多复杂。同时，它也表明国际调查合作变得越来越有效。未来几周将显示被冻结的资金是否是针对犯罪加密系统更广泛协调行动的开始，以及144亿美元的比特币是否能被完全追踪。 最佳钱包 - 可靠匿名的钱包 最佳钱包 - 可靠匿名的钱包 为所有加密货币提供超过60条链 提前获取新项目 高质押收益 低交易费用 最佳钱包评测 现在通过最佳钱包购买 注意：加密货币是一种高波动性且不受监管的投资。请自行研究。 文章《陈志丑闻后1.5亿美元被冻结》由Timo Bruinsel撰写，首次发表于Bitcoinmagazine.nl。国际加密货币世界本周面临一起新的巨大丑闻。新加坡当局冻结了超过1.5亿美元与柬埔寨太子控股集团中国籍主席陈志有关的资产。此案揭露了一个全球洗钱操作，据估计使用了144亿美元的比特币来隐藏资金流向。 查看我们的Discord 与志同道合的加密货币爱好者联系 免费学习比特币和交易基础知识 - 一步一步，无需预备知识。 获取经验丰富的分析师提供的清晰解释和图表。 加入一个共同成长的社区。 现在前往Discord 新加坡冻结陈志资产 10月30日，新加坡进行了一次大规模行动，针对六处房产、银行账户、一艘游艇和多辆豪华车辆。警方在次日正式确认了这次价值超过1.5亿美元的查封行动。陈志及其亲密同事目前身在新加坡境外。陈志于2015年成立了太子控股集团，并将该公司描述为一家活跃于房地产和金融领域的全球投资公司。根据美国检察官的说法，这是一个犯罪组织的幌子，从事所谓的"杀猪盘"诈骗。这涉及通过虚假投资平台在线接触受害者，最终使他们财务耗尽。 100家空壳公司和加密货币挖矿作为掩护 文件显示，陈志的网络通过一百多家假公司、加密货币交易所和挖矿操作来洗钱。这些资金最终被转换成比特币以掩盖其来源。仅在2021年5月至2022年8月期间，至少1800万美元来自250多名美国受害者，通过布鲁克林和皇后区的空壳公司转移。10月，美国财政部通过OFAC对与太子集团有关的146人和公司实施制裁。同时，FinCEN报告称柬埔寨汇一集团已洗钱超过40亿美元。 指控后的显著区块链活动 对陈志的指控直接导致区块链上出现可疑活动。在文件公开后仅一天，一个与中国矿池LuBian相关的钱包转移了价值约13亿美元的11,885个BTC。这是该钱包三年来的首次活动。一周后，又有15,950个BTC分散到四个钱包中。这些交易引起怀疑，可能是在执法机构介入前试图转移资产。LuBian曾是一个著名的挖矿池，但在2021年遭遇超过127,000 BTC的黑客攻击后消失。 对加密货币合规的全球影响 陈志案再次强调了监管机构对跨境数字资产欺诈的日益关注。随着新加坡、美国和英国共同行动，这一丑闻展示了通过加密货币运作的洗钱网络有多复杂。同时，它也表明国际调查合作变得越来越有效。未来几周将显示被冻结的资金是否是针对犯罪加密系统更广泛协调行动的开始，以及144亿美元的比特币是否能被完全追踪。 最佳钱包 - 可靠匿名的钱包 最佳钱包 - 可靠匿名的钱包 为所有加密货币提供超过60条链 提前获取新项目 高质押收益 低交易费用 最佳钱包评测 现在通过最佳钱包购买 注意：加密货币是一种高波动性且不受监管的投资。请自行研究。 文章《陈志丑闻后1.5亿美元被冻结》由Timo Bruinsel撰写，首次发表于Bitcoinmagazine.nl。