加密货币犯罪分子正在升级：欧洲刑警组织发出严厉警告

欧洲刑警组织对犯罪分子如何处理加密货币发出新警报。据该机构称，对加密货币和区块链的滥用变得更加复杂和有组织，这一趋势正在消耗欧洲各地的警力资源。

欧洲刑警组织的发现和数据

根据报告和该机构自身的评估，此警告是在10月28-29日举行的第九届全球犯罪金融和加密资产会议之后发出的。

欧洲刑警组织对有组织犯罪的更广泛评估EU-SOCTA 2025也标记了同样的问题。分析公司正在支持这一担忧：Chainalysis和TRM Labs估计，2024年非法加密货币流动规模达数百亿美元。这一数字有助于解释为什么调查人员表示这个问题不容忽视。

立法者和调查人员在会议期间引用了具体数字。警方表示，由西班牙主导的一项洗钱行动涉及4.6亿欧元（约5.4亿美元），这被突出作为官员们面临的规模和复杂性的例子。其他案例显示，犯罪分子混合使用链上方法和链下金融路径，跨境隐藏资金。

执法响应

多个国家的警方已从小型、本地努力转向联合、跨境调查。欧洲刑警组织通过协调证据和共享取证工具支持了最近的4.6亿欧元调查。

然而，许多国家单位报告在设备和培训方面存在差距，这减缓了追踪和扣押工作。培训是必要的，标准化工具可以帮助调查人员更快地跨多个区块链和法定货币系统追踪资金。

勒索软件组织、诈骗和欺诈团伙现在经常使用加密货币作为更大工具包的一部分。报告显示，犯罪分子将被黑账户、混币器和私人支付渠道与传统银行和空壳公司结合使用。

针对加密货币持有者的暴力抢劫策略也在增加，有时被称为扳手攻击，这已将威胁从纯粹的财务问题推向了人身安全问题。

根据行业分析师的报告，检测和追踪工具已有所改进，但犯罪分子适应迅速。新的洗钱技术和使用人工智能自动化部分计划在EU-SOCTA简报中都被标记出来。

这意味着即使是装备精良的团队也必须经常更新方法。Chainalysis和TRM Labs提供持续的数据，记者和调查人员密切关注流量变化和方法变化。

欧洲刑警组织呼吁加强国际合作，表示跨境追踪加密货币需要共享标准和更快的信息交换。会议上呼吁执法机构和区块链分析公司之间开展更多公私合作。一些官员还要求更广泛的法律明确性，以便银行和交易所在可疑资金流出现时能更快采取行动。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView