西班牙加密货币网红因3亿美元诈骗计划被捕

2025年11月6日的逮捕行动标志着欧洲最大的加密货币相关金字塔骗局之一被捣毁，影响了跨多个国家的3,000多名受害者。

西班牙民防卫队在欧洲刑警组织以及美国、新加坡、马来西亚和泰国执法机构的支持下，通过PONEI行动进行了逮捕。Romillo于11月7日出庭，因存在潜逃风险而被拒绝保释。法官José Luis Calama下令将其关押在临时监狱等待审判。

马德拉投资俱乐部骗局

Romillo的欺诈活动以马德拉投资俱乐部(MIC)为中心，该俱乐部于2023年初成立。该俱乐部将自己描述为一个独家私人投资集团，提供豪华资产投资机会，包括房地产、高端车辆、游艇、稀有威士忌、黄金和加密货币。

投资者被承诺年回报率在20%至53%之间。该骗局使用数字艺术品购买协议，声称将购买NFT和其他数字艺术品，之后以保证盈利的方式转售。然而，调查人员发现该操作背后没有真正的商业活动。

根据西班牙当局的说法，马德拉投资俱乐部运作方式是典型的庞氏骗局。新投资者的资金用于支付早期参与者的回报，制造盈利的假象，同时该操作从内部崩溃。在2024年9月关闭前，该骗局仅会员费就收集了700万欧元。

国际犯罪网络

调查揭示了一个覆盖至少15个国家的广泛犯罪网络。Romillo据称控制了52家空壳公司，并在多个司法管辖区维持106个银行账户，包括葡萄牙、英国、爱沙尼亚、多米尼加共和国、阿尔巴尼亚、马来西亚、香港和新加坡。

拒绝Romillo保释的一个关键因素是发现了与被告有关联的新加坡银行账户中的2900万欧元。这笔巨额离岸资金加剧了人们对他可能逃避起诉的担忧。

调查人员还发现Romillo与SentinelBQ有关联，这是一家位于马德里的公司，提供约5,000个安全保险箱。这项服务允许客户在没有法律记录的情况下存储现金、黄金和加密货币，有效地促进了逃税和洗钱。

政治丑闻浮出水面

当Romillo承认向欧洲议会极右翼成员Luis "Alvise" Pérez Fernández提供10万欧元现金时，此案出现了政治转折。这笔付款发生在2024年5月27日，就在欧洲选举前几天，Pérez也承认收到了这笔款项。

Pérez领导着政治运动"Se Acabó La Fiesta"（派对结束了），该运动在2024年6月的欧洲议会选举中出人意料地赢得了三个席位。西班牙检察官现在正在调查Romillo是否帮助创建加密货币钱包以接收匿名政治捐款，可能违反了竞选财务法。

最高法院已对Pérez提起多项诉讼，包括非法竞选融资、欺诈和洗钱指控。这一发展暴露了西班牙加密货币欺诈与极右翼政治运动之间的潜在联系。

奢侈生活方式和被查封资产

在被捕前，Romillo炫耀着由投资者资金资助的奢华生活方式。他拥有"Omnia"，一艘价值2300万欧元的豪华游艇，长59米，有四层甲板，可容纳17人的船员。当局已查封这艘船以及其他名为"The Coop"、"Joker"和"Alter Ego"的游艇。

执法部门还没收了多处房产、豪华车辆、加密货币钱包和银行账户。这些资产是使用本应代表受害者投资的资金购买的。在疫情期间，Romillo通过发布关于加密货币和逃税策略的视频获得了粉丝，他总是戴着面具遮住自己的脸。

之前的警告被忽视

西班牙国家证券市场委员会(CNMV)在2023年5月发布了关于马德拉投资俱乐部的警告，指出该公司缺乏作为集体投资机构运营的授权。尽管有这一公开警告，该骗局仍继续运营了一年多才最终关闭。

Romillo还面临提供金融建议但没有适当资格的指控。加密货币用户协会提出投诉，声称他通过社交媒体提供税务和投资指导，尽管缺乏所需资格和CNMV注册。在骗局崩溃前，他的TikTok账户已吸引了212,000名粉丝。

后果持续发酵

除了Romillo本人，调查人员还在审查他的亲密伙伴和家庭成员，他们据称帮助运营这个网络。这包括他的父亲Domingo Romillo Iriarte，他管理马德拉投资俱乐部的网站和银行账户，以及控制相关公司的其他几名家庭成员。

该案件仍在积极调查中，当局正努力追回被盗资产并确认其他同谋。受害者已通过法律代表组织起来寻求赔偿，尽管从复杂的国际骗局中追回资金通常很困难。

一些受影响的投资者现在面临西班牙税务当局对其参与该骗局相关的"税务正规化"要求，这增加了他们初始损失之外的财务压力。

当承诺过于光鲜

CryptoSpain案例是一个严峻的提醒，异常高的回报通常意味着欺诈而非机会。虽然加密货币市场提供合法的投资可能性，但承诺年保证利润20-53%的计划应立即引起警惕。监管警告、匿名操作和政治关系的结合创造了一个最终崩溃的欺骗网络，留下数千名受害者寻求正义并努力追回他们的投资。