中国加密女王在英国50亿英镑比特币大案后被判11年刑期

摘要

• 钱志敏因洗钱价值数十亿英镑的比特币被判处11年8个月徒刑，检察官称这些钱是从超过10万名中国退休人员那里窃取的
• 这位47岁的女子于2017年逃离中国，在伦敦租了一栋每月租金1.7万英镑的豪宅，随后英国警方查获了他们认为是该国最大的单笔加密货币赃款
• 她的公司蓝天格瑞承诺通过加密货币挖矿和健康科技产品提供200%的回报，但实际上是一个用新存款支付老投资者的传销骗局
• 受害者总共投资了400亿元人民币（56亿美元），现在正通过英国法院争取追回资金，因为自查获以来比特币的价值已增长了20多倍
• 根据犯罪所得法，法律程序结束后任何无人认领的加密货币可能默认归英国政府所有

钱志敏于2013年左右在中国创立了蓝天格瑞（Bluesky Greet）。该公司声称从事比特币挖矿和开发健康科技产品。然而，检察官表示，它实际上是作为传销骗局运作的。

该公司吸引了来自中国各省约12万名投资者。根据英国皇家检察署的数据，总存款达到400亿元人民币。许多受害者是中国的中老年公民。

该骗局每天向投资者支付约100元人民币（14美元）的小额款项。这建立了信任并鼓励人们增加投资。许多人以8%的利率贷款来增加投资额。

一位名叫余先生的受害者与妻子投资了6万元人民币。他们被承诺在两年半内获得200%的利润。每日支付看似合法，但实际上是由新投资者的资金提供的。

该公司组织大型活动、假期和宴会来招募更多投资者。他们使用爱国信息和公众人物的背书。其中一场活动在北京人民大会堂举行。

逃亡与抓捕

中国警方于2017年年中开始调查蓝天格瑞。钱于当年9月使用假护照逃往英国。她在伦敦北部汉普斯特德租了一栋每月租金超过1.7万英镑的豪宅。

钱伪装成一位富有的古董和钻石继承人。她雇了一名助手将她的比特币转换成现金和房产。她的日记揭示了她计划购买一座瑞典城堡并成为利伯兰（一个未被承认的微型国家）的女王。

当钱试图在托特里奇购买一处大型房产时，她的助手无法解释财富的来源。这引发了警方调查。伦敦警察突袭了她在汉普斯特德的家，发现了包含数万个比特币的硬盘。

警方于2024年4月在约克逮捕了钱。警官在该房产中发现了四名从中国带来非法工作的人员。钱最初否认所有指控，但在9月认罪。

周二，法官萨利-安·黑尔斯在南华克刑事法院对钱进行了宣判。法官称她是"这一犯罪的设计师"，并表示她的动机是"纯粹的贪婪"。钱被判处11年零8个月监禁。

自2017年以来，被查获的加密货币价值已增长了20多倍。明年开始的一项民事犯罪所得案件将决定其命运。数千名中国投资者计划提出索赔。

受害者必须证明他们的投资，这很困难，因为许多人是向当地推广人员而非直接向公司付款。皇家检察署正在考虑为无代表的受害者设立赔偿计划。任何剩余资金通常将归英国政府所有。

这篇文章《中国加密货币女王因英国50亿英镑比特币案被判11年刑期》首次发表于CoinCentral。