美国判处加密货币创始人3500万美元电汇欺诈罪

西雅图的一个陪审团裁定41岁的Nevin Shetty在四项电信欺诈罪名上有罪，他将前雇主约3500万美元转入他控制的加密货币计划，目的是从资金中赚取利息。

据报道，Shetty于2021年3月被聘为一家正在进行多轮融资的私人软件公司的首席财务官(CFO)。 

Shetty作为CFO混合资金 

作为其职责的一部分，Shetty帮助起草了一份投资政策声明，该声明将公司现金限制在FDIC保险的银行和国库账户中，这是一种保守的方法，旨在在业务扩展时保存资本。 

尽管如此，检察官发现，在2022年4月1日至12日期间，在前一个月被告知由于绩效问题他将不再继续担任CFO后，Shetty秘密地将35,000,100美元从公司账户转入他创建的名为HighTower Treasury的实体。 

据报道，公司董事会和执行团队对这些转账一无所知。

Shetty的加密货币赌博失败

一旦资金进入HighTower Treasury，Shetty将其投资于承诺约20%收益率的去中心化金融(DeFi)借贷协议。 

他计划向前雇主支付承诺利息的6%，同时将剩余部分留给自己和他的商业伙伴。 

这项非法冒险在第一个月为他和他的伙伴赚取了约133,000美元。然而，此后一切都开始走下坡路，到2022年5月13日，随着加密货币市场暴跌，投资价值几乎崩溃至零。 

亏损后，Shetty向两名同事坦白并立即被解雇。公司向联邦调查局(FBI)报告了此事。在结束辩论并向陪审团讲述是什么促使Shetty犯罪时，检察官表示，这是"贪婪 - 为了填满自己的口袋。这就解释了他的谎言、鬼鬼祟祟和半真半假的言论。"

审判和定罪

为期九天的陪审团审判于2025年11月7日结束，经过大约十小时的审议，陪审团作出了有罪判决。Shetty 将于2026年2月11日接受量刑，可能面临最高20年的监禁，因为电信欺诈的最高刑罚就是同样年限的监禁。 

美国检察官Neil Floyd说："这名被告利用他的权力和信任地位试图从犯罪中获利，然后撒谎掩盖。"

Shetty帮助制定公司保守的投资政策，然后直接违反它的事实也表明，正式控制措施的好坏取决于实施者的诚信和监督。

从加密货币的角度来看，这个案例也说明了过度杠杆投资于承诺激进收益的DeFi协议的危险，只会因为波动性而看到价值消失，这是自始至终困扰加密货币市场的臭名昭著的缺点。

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