加密货币丑闻：前首席财务官因3500万美元欺诈被定罪

一家私人软件公司的前首席财务官在使用公司资金资助加密货币副业后被宣判电信欺诈罪成立。

加密货币副业出错

在最近的一份新闻稿中，美国华盛顿西区检察官办公室宣布了对尼文·谢蒂(Nevin Shetty)的定罪，他挪用了属于其前雇主的3500万美元。这位来自华盛顿州默瑟岛的41岁男子于2021年3月重新担任一家未具名私人软件公司的首席财务官，当时该公司正积极筹集资金。

该公司制定了一项投资政策，规定这些新筹集的资金只能投资于货币市场账户和其他低风险市场，同时公司继续专注于改善当前的业务运营。 

尽管他在这一政策决定中扮演重要角色，尼文·谢蒂仍将公司的3500万美元转移到HighTower Treasury，这是他和另一位合伙人于2022年2月创立的加密货币投资平台。司法部指出，这种挪用公款行为发生在公司对谢蒂的表现提出担忧之后，暗示可能会解雇他。

声明写道：

这位现已被定罪的罪犯显然将这些资金投入到一个高收益的DeFi借贷协议中，该协议承诺20%的利息，目的是将6%返还给公司，而HighTower Treasury保留其余14%的利润。虽然这个想法开始时进展顺利，在第一个月产生了133,000美元的收益，但投资在接下来的月份开始大量亏损，最终在2022年5月13日降至0美元。

在谢蒂向同事通报这一冒险行为后，他随即被解雇。公司还向FBI报告了这一情况，促使进行全面调查。

谢蒂等待判刑

据司法部称，谢蒂于2025年11月7日被判四项电信欺诈罪名成立，此前陪审团经过10小时的审议结束了为期九天的陪审团审判。美国地区法官塔娜·林(Tana Lin)现已安排前首席财务官的判刑日期为2026年2月11日，以讨论此类财务挪用的后果。

虽然每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，但这并不一定意味着他可能面临80年刑期。联邦判刑并不总是连续执行的，法官将遵循美国量刑指南，考虑损失金额、在欺诈中的角色以及他的犯罪历史（如有）等因素。