Virtual Assets LLC创始人面临1000万美元比特币ATM洗钱操作的指控

摘要

• 比特币ATM公司创始人Firas Isa被指控通过Virtual Assets LLC指导一项价值1000万美元的洗钱操作。
• 检察官表示Isa将欺诈和毒品收益转换为加密货币。
• 当局报告称Isa绕过了管理比特币ATM运营商的必要KYC规则。
• Isa和Virtual Assets LLC各面临一项联邦洗钱共谋罪名。
• 一次状态听证会定于2026年1月30日举行，法院将审查此案以及若被定罪可能的资产没收。

Virtual Assets LLC的创始人Firas Isa，该公司在美国各地运营比特币ATM网络，被指控参与涉及超过1000万美元犯罪所得的洗钱阴谋。芝加哥联邦检察官指控Isa利用ATM将非法资金转换为加密货币并将其转移到其他钱包，隐藏资金来源。

非法比特币ATM指控详情

根据在伊利诺伊州北区解封的起诉书，Isa和他的公司以Crypto Dispensers的名义经营，参与了从欺诈和毒品活动中转移资金。检察官表示，受害者和犯罪分子将资金发送给Isa的公司或共谋者，然后将这些资金转换为加密货币。转换后的资金随后被发送到其他数字钱包。

起诉书指出，根据法律，比特币ATM必须遵循了解客户(KYC)政策以防止非法交易。然而，Isa据称绕过了这些规定，通过其公司的比特币ATM网络促进了非法资金的洗钱。

指控和法律程序

Isa和Virtual Assets LLC面临一项洗钱共谋罪名，最高可判处20年联邦监禁。Isa和公司均对指控表示不认罪。一次状态听证会定于2026年1月30日在美国地区法官Elaine Bucklo面前举行。法庭程序将决定Isa和他的公司是否将面临进一步的法律后果。此案发生在联邦当局对加密货币行业审查日益增加的背景下。

美国司法部最近转变了焦点，停止对仅仅促成非法交易的加密货币交易所和服务提起刑事诉讼。然而，政府已明确表示，将继续追究涉及洗钱和与数字货币相关的其他金融犯罪的刑事案件。如果被定罪，Isa和他的公司将被要求没收与涉嫌洗钱活动相关的任何财产。如果政府无法追回原始财产，也可能寻求替代资产。

这篇文章《Virtual Assets LLC创始人因1000万美元比特币ATM洗钱操作面临指控》首次发表于Blockonomi。