加密货币ATM运营商被控参与1000万美元洗钱计划

美国联邦检察官指控一家芝加哥加密货币公司的创始人涉嫌洗钱阴谋。

来自伊利诺伊州法兰克福的36岁Firas Isa及其公司Virtual Assets LLC面临涉及至少1000万美元电信诈骗和毒品贩运所得的指控。据称该计划从2018年8月持续到2025年5月。

该公司以Crypto Dispensers的名义运营，经营现金到加密货币的兑换业务，包括在美国各地设有比特币 BTC $91 467 24小时波动率: 0.1% 市值: $1.83 T 24小时交易量: $76.06 B ATM，根据美国伊利诺伊州北区检察官办公室的说法。

犯罪分子和诈骗受害者将所得款项发送给该公司或直接发送给Isa。Isa将这些存款转换为加密货币，并将其转移到虚拟钱包以掩盖资金来源和所有权。

法律状态

Isa和他的公司都面临一项洗钱阴谋指控。如果罪名成立，Isa可能面临最高20年监禁。

被告均表示不认罪。据CBS新闻报道，Isa在缴纳25万美元保释金后获释。下一次庭审定于2026年1月30日在芝加哥联邦法院举行。

行业背景

伊利诺伊州州长JB Pritzker于2024年8月签署了一项法律，要求加密ATM运营商在该州注册。

该法律是对加密ATM可能助长欺诈和洗钱担忧的回应。

此前一起案件针对的是总部位于伊利诺伊州的Bitcoin of America公司，其创始人Sonny Meraban于2023年11月对较轻罪名认罪。

俄亥俄州检察官指控Meraban允许诈骗者通过其公司的加密ATM转移所得。该公司于2023年关闭。

币安创始人赵长鹏在因违反《银行保密法》服刑四个月后，于10月获得总统特赦。

他的法律团队澄清他从未对洗钱指控认罪。在另一起案件中，一名英国少年因策划430万美元加密货币抢劫案而被判入狱，他利用调查员数据库定位受害者。

这篇文章《加密ATM运营商因1000万美元洗钱计划被起诉》最初发表于Coinspeaker。