World Liberty Financial，一家与美国总统唐纳德·特朗普及其家族关系密切的加密货币公司，在两名民主党参议员敦促联邦监管机构调查该公司与朝鲜和俄罗斯受制裁实体的alleged ties后，面临新的审查。
据CNBC周二报道，在致司法部长帕梅拉·邦迪和财政部长斯科特·贝森特的信中，参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德警告称，该公司的代币销售可能已使美国国家安全面临风险，他们引用证据表明WLFI治理代币被与外国实体相关的区块链地址购买。
这些担忧源于无党派监督组织Accountable.US在9月发布的一份报告，该报告声称World Liberty Financial向与Lazarus Group（朝鲜国家支持的黑客组织）有链上连接的交易者出售了代币，以及向一个受制裁的俄罗斯规避制裁工具、一个伊朗加密货币交易所和Tornado Cash出售了代币。
参议员们表示，这些销售通过授予他们在协议中的治理权，"给了对手一席之地"。World Liberty Financial否认了这些指控，告诉CNBC它对所有预售买家进行了"严格的AML/KYC检查"，并拒绝了那些未通过筛选的数百万美元。
Accountable.US报告声称伊朗用户购买了WLFI代币。来源：Accountable.US相关：特朗普组织将为早期投资者代币化马尔代夫度假村开发项目
特朗普家族控制75%的WLFI代币收入
WLFI的所有权结构为这一争议增加了政治分量。根据其网站，埃里克·特朗普、唐纳德·特朗普Jr.和巴伦·特朗普都担任联合创始人，而唐纳德·特朗普则被列为"荣誉联合创始人"。一个与特朗普有关联的实体，DT Marks DEFI LLC，持有225亿WLFI代币，价值超过30亿美元，并有权获得代币销售收入的75%。
沃伦和里德认为，这为政府官员带来了直接的财务利益冲突，指出所有代币销售收益的四分之三"直接流向特朗普总统及其家人"。
参议员们还警告说，该公司的快速扩张，包括推出借记卡和代币化商品的计划，加上据称薄弱的合规控制，"有可能加剧非法金融活动"。
近几个月来，World Liberty Financial面临着日益增长的政治和监管压力。其USD1稳定币被阿联酋支持的基金MGX用于对Binance的20亿美元投资，就在阿联酋从华盛顿获得重大芯片协议之前不久。
Cointelegraph联系WLFI寻求评论，但截至发稿时尚未收到回复。
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专家称一些指控源于误报
同时，区块链研究员Nick Bax最近的分析对有关朝鲜相关钱包投资WLFI的指控提出了质疑。Bax审查了监督报告中引用的交易，发现它们是误报的结果，而非与受制裁实体的实际互动。
根据Bax的说法，被描述为"与Lazarus相关"的交易是由一个名为Dream Cash的恶搞迷因币合约生成的，该合约自动将代币从标记为Lazarus Group的地址路由给任何认领它们的人。Bax确认，一位独立用户@shryder1337认领了这些代币，这只是一个玩笑，而非与朝鲜的交易。
"这一切中最糟糕的部分（除了我的参议员散布错误信息外），是Shryder不仅被错误地指控为朝鲜黑客；看起来他的大量WLFI代币（约9.5万美元）因这一误报而被冻结，"该分析师写道。
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来源：https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
