ED揭发利用假应用程序、多层银行账户和加密货币渠道进行的2.85亿卢比诈骗

印度执法局 (ED) 在发现一个通过传统银行渠道和加密货币平台转移犯罪所得的大型洗钱网络后，加强了对全国网络诈骗行动的调查。

该机构的海德拉巴区域办公室已冻结了92个银行账户中的8.46亿卢比，包括与CoinDCX相关的财务余额和一系列加密钱包。官员报告称，此案与一个更广泛的计划有关，涉及假冒移动应用程序、欺诈性电子商务平台和误导性投资项目，据称从多个州的受害者那里收集了285亿卢比。

围绕虚假工作和投资应用构建的诈骗网络

此案是在卡达帕警方根据《印度刑法》第420条和《信息技术法》第66-C和66-D条提交了几份首次信息报告后启动的。随着ED继续调查，调查人员发现其他地区也投诉了同样的问题，表明一个组织良好的操作背后有一系列应用程序，包括NBC应用程序、Power Bank应用程序、HPZ Token、RCC应用程序和其他基于任务的赚钱工具。

根据调查结果，诈骗者转向WhatsApp和Telegram渠道，在那里他们招募人员，承诺在短时间内给予佣金。他们的方法包括引导用户点击伪装成合法服务网站的链接，参与者在这些虚构的电子商务网站上被分配模拟购买和销售商品的任务。

用户被指示在进行任何活动之前将资金转入与应用程序相关的数字钱包，通常是通过使用与银行账户相关联的UPI和由空壳实体创建的虚拟支付地址进行转账。

受害者在失去访问权限前被引导进入更大的存款循环

据调查人员称，攻击者最初使用银行账户存入少量资金，从而获得受害者的信任。这一趋势促使更多目标增加存款。一旦存款膨胀，提款开始失败。受害者随后被通过消息应用工作的通信团队告知，他们需要额外的费用或税款。即使在支付这些款项后，用户也无法提取任何资金。

随后，网站变得无法访问，应用内余额消失，客户支持渠道被移除，用户账户被停用。一些受害者还被鼓励在更高推荐佣金的承诺下招募新参与者，这将使诈骗网络进一步扩大。

ED的资金追踪分析显示，285亿卢比的诈骗所得通过30多个主要层级银行账户流通，每个账户的运营期限短，从一天到十五天不等。这些账户将资金转移到80多个次级账户，以防止银行早期发现或冻结。 

据调查人员称，诈骗网络积极利用Binance点对点市场购买USDT（泰达币）。这些购买是使用基于非法存款的第三方支付进行的。ED观察到，WazirX、Buyhatke和CoinDCX上的卖家以低价购买USDT，并在Binance P2P上以高价出售，支付与犯罪所得挂钩。

据称，其中4.81亿卢比被使用CoinDCX在不符合KYC的账户上兑换成USDT，并通过第三方未经验证的转账。

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