Samourai Wallet创始人合计9年监禁刑期

• 美国联邦法院判处Samourai钱包联合创始人William Hill和Keonne Rodriguez总共九年监禁。
• 根据检察官的说法，这两人故意在Samouria上构建了先进的隐私工具，以帮助犯罪分子隐藏被盗或非法获得的比特币，逃避执法部门的追查。

美国联邦法院已判处Samourai钱包的联合创始人William Hill和Keonne Rodriguez总共9年监禁，罪名是运营一项加密货币混合服务，帮助犯罪分子隐藏非法资金。Hill被判处四年监禁，而Rodriguez则被判处五年。

根据纽约南区美国检察官办公室的说法，这两人利用Samouria转移了超过2.37亿美元，这些资金后来被证实与犯罪活动有关。事实上，当局进一步解释说，这两人构建了整个系统，目的是隐藏资金，逃避执法部门的追查，并使追踪任何被盗或非法获得的比特币变得非常困难。

Samouria钱包的运作方式

根据检察官详细记录的报告，这两人大约在2015年开始开发Samourai钱包，根据详细信息，该平台最初将其呈现为一个注重隐私的比特币工具。然而，随着时间的推移，他们将本应是比特币辅助工具的东西转变为一个旨在帮助犯罪分子避开安全检测的系统。

正如预期的那样，这个钱包成为了那些参与毒品交易、网络黑客攻击、暗网市场交易和其他类型欺诈活动的人的集中地。调查人员还补充说，在所有这些活动中，创始人完全知道谁在使用他们的工具以及资金与什么有关，而不是阻止非法用户，他们反而创建了更多先进功能来帮助这些用户隐藏踪迹。

创始人如何使用Whirlpool和Ricochet构建犯罪平台

在平台存在期间，Samourai钱包严重依赖一种名为Whirlpool的混合工具。基本上，这个工具帮助收集来自许多用户的比特币交易，将它们合并成大组，然后以隐藏原始来源的方式重新分配这些比特币。

这种方法使得任何人，甚至是经验丰富的区块链分析师，几乎不可能追踪资金的实际来源。Samouria钱包还使用了另一个名为Ricochet的功能，在发送者和接收者之间添加了许多额外的交易。这些额外步骤在区块链上制造了更多混乱，通过这样做，他们阻止了调查人员将资金与特定犯罪联系起来。

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自2017年Ricochet推出和2019年Whirlpool开始运营以来，超过80,000个比特币通过这些系统流转。因此，Samouria充当中间人，然后向使用这两种工具的人收费，创始人从持续流动的隐藏交易中赚取了超过600万美元的费用。

政府表示，通过这些服务流动的大量资金清楚地表明该平台在洗钱犯罪资金方面的参与程度。调查人员还透露，创始人公开了他们运营的服务，因此他们积极向进行非法活动的人推广他们的服务。

例如，Hill在Dread上宣传Samourai钱包，Dread是一个著名的暗网论坛，犯罪分子在那里讨论隐藏资金和交易非法商品的方法。在一次对话中，一位用户询问洗白被盗比特币的最安全方式，以便在不引起任何形式怀疑的情况下使用。Hill直接推荐Samourai的混合服务，称其比市场上的其他工具更好。当黑客攻击一家主要社交媒体公司时，Rodriguez也在Twitter上公开做了同样的事情。

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