SFO逮捕两名Basis Markets创始人涉及2800万美元加密货币丑闻

• SFO逮捕了两名与Basis Markets价值2800万美元崩盘有关的嫌疑人。
• 调查显示，创始人使用可疑身份，并对其专业知识撒谎以吸引投资者。

根据严重欺诈办公室的最新消息，两名嫌疑人已被逮捕并拘留，这是对Basis Markets崩盘调查的一部分。Basis Markets是一个加密货币项目，在最终消失前从投资者那里筹集了大量资金。

据SFO称，这次逮捕和调查是该机构(即SFO)首次重大尝试调查大规模加密货币犯罪。这表明该组织现在在加密货币领域变得更加活跃。

SFO庆祝首次大规模加密欺诈打击行动

官员们在英格兰两个不同地区进行了严密搜查后成功执行了这次行动：一处位于伦敦南部赫恩希尔，另一处位于西约克郡的布拉德福德。这两名男子，一名三十多岁，另一名四十多岁，目前因涉嫌金融欺诈和非法资金流动而被拘留。

SFO负责人Nick Ephgrave解释说，这些逮捕行动显示了该机构在理解加密货币和追踪与加密货币相关活动方面的能力不断提高。他还提到，SFO非常致力于追查那些试图利用加密货币及其所有机会来误导或盗取公众财产的人。目前，尚未正式宣布任何指控，但官方调查仍在继续。

Basis Markets崩盘前被注意到的危险信号

在此之前，Crypto Sleuth进行了一项调查，详细解释了Basis Markets在最终崩盘前的运作方式。据他们称，他们注意到Basis Markets内部存在问题。他们发现，项目背后的人使用了不明确或可疑的身份，并对他们的经验做出了看似不真实的声明。

在平台运营期间，创始人将自己描述为在软件开发、传统金融和区块链开发等领域拥有数十年综合背景的专家，但调查人员找不到任何支持这些声明的证据。

Basis Markets将自己宣传为一种不同类型的去中心化交易平台。它宣传自己是一个可以通过通常由大型机构使用的复杂策略帮助产生稳定利润的平台。

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为了说服公众并筹集资金，该团队在2021年末推出了特别的NFT会员销售，并告诉买家他们将获得未来收益的份额。不久之后，该团队还推出了一种加密代币，并解释说它将提供投票权和获取额外基于利润的奖励的机会。

这两项筹款活动从世界各地的无辜投资者那里筹集了约2800万美元。然而，在调查过程中，发现这笔钱的很大一部分流入了两位创始人的个人账户，而不是用于项目。

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