犯罪资金如何通过币安、OKX和其他顶级加密货币交易所快速流通

国际调查记者联盟（ICIJ）的"洗币"调查发现，非法资金通过主要加密货币交易所流通，包括币安（Binance）、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin，这些资金成为全球影子经济的一部分，从犯罪所得中获益。

这项为期10个月的跨境项目与35个国家的37家媒体合作伙伴一起进行，收集了数百个与诈骗、盗窃、违反制裁和其他非法活动相关的钱包地址，并在公共区块链上追踪了数万笔交易。

犯罪资金流经全球最大交易所

调查发现，为毒品贩运者、东南亚诈骗网络和朝鲜黑客组织工作的洗钱者经常使用领先的交易所转移资金。

一项重要发现显示，被美国当局指定为"主要洗钱关注对象"的柬埔寨金融机构汇一集团（Huione Group）在2025年7月仍每天向币安账户发送价值约100万美元的USDT。这导致从2024年7月到2025年7月总共转移了超过4.08亿美元。

即使在币安因违反美国反洗钱法律而于2023年11月达成认罪协议后，在两名法院指定的监督人监管下运营，这些资金流动仍在继续。该协议要求公司支付43亿美元。调查还发现，在OKX于2025年2月在美国承认经营无牌照货币传输业务并同意支付超过5.04亿美元罚款后的五个月内，超过2.26亿美元从汇一进入OKX客户账户。

据ICIJ称，尽管汇一在5月被指定为主要洗钱关注对象，这些转账仍在继续。记者还调查了所谓的现金柜台和快递服务如何在香港、多伦多、伦敦和伊斯坦布尔等城市运作，允许用户在监管视野之外匿名提取大量加密货币，形成另一个非法所得进入或离开交易所的渠道。

该报告还记录了12个国家的诈骗受害者如何看到他们被盗资金通过这些主要平台流动。为了突显使用加密基础设施进行犯罪活动的规模，调查详细描述了据称由Vladimir Okhotnikov领导的金字塔和庞氏骗局，他被指控在2020年至2022年间通过操纵加密货币投资平台从投资者那里窃取至少3.4亿美元，并继续在迪拜运行类似骗局。

匿名钱包和"交换器"

虽然区块链记录提供了透明度，但ICIJ报道称，犯罪分子使用匿名钱包和"交换器"等工具来使追踪变得复杂，为交易所合规团队创造了重大追踪挑战。包括币安和OKX在内的公司的十多名前合规工作人员告诉ICIJ，他们难以跟上日益复杂的洗钱技术。

全球监管机构已对加密货币交易所处以至少58亿美元的罚款和处罚，但监管仍然分散，即使美国当局估计2024年与加密货币相关的损失达93亿美元。

这篇文章《犯罪资金如何通过币安、OKX和其他顶级加密交易所快速流通》首次发表于CryptoPotato。