韩国准备对反洗钱失败的加密货币交易所实施制裁
韩国金融监管机构正在准备对国内虚拟资产交易所进行新一轮处罚，加强其打击反洗钱失败的行动，监管机构表示这些失败威胁到该国快速增长的加密货币市场的完整性。
据周一发布的一份本地报告，金融当局预计将对违反反洗钱义务的主要交易平台发出机构和个人制裁，并处以罚款。
韩国金融情报机构（FIU）正按照其现场检查的顺序处理案件，有效地采用先进先出的方法。
FIU在完成主要交易所检查后准备制裁
报告称，FIU计划在已对Upbit运营商Dunamu采取行动后，对其余大型交易所进行制裁。自去年以来，该机构已对Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX进行了检查，以核查其是否遵守了"了解你的客户"检查和可疑交易报告等规则。
大部分实地工作现已完成，法律审查和制裁委员会正在进行中。
由于FIU按照其检查顺序进行，市场预计决定将大致按照访问顺序落地。Dunamu于去年8月接受检查，随后是10月的Korbit，12月的GOPAX，今年3月的Bithumb和4月的Coinone。
Bithumb可能在对其订单簿操作进行额外现场审查后在队列中被推后。
预计制裁将遵循Dunamu先例，未来将有类似处罚
这一过程将效仿Dunamu案例，官员首先决定个人和机构制裁，然后确认罚款金额。2月，FIU对Dunamu的首席执行官发出了纪律警告，并因违反《特殊金融交易法》对该交易所实施了三个月的新客户存款和提款暂停。
11月6日，它增加了352亿韩元的罚款。
行业参与者预计其余交易所将有类似发现，因为检查员广泛检查了相同的反洗钱控制措施。
预计监管机构将宣布进一步的机构和人员制裁，以及可观的金钱处罚。官员和市场观察人士表示，整个集团的总罚款可能达到数千亿韩元，尽管最终金额将取决于每个平台违规的数量和严重程度。
加密货币市场面临更严格监管，韩国制裁进程继续
随着四家交易所仍在等待决定，FIU不太可能在今年完成其制裁日程。大部分剩余行动预计将在明年上半年完成，在全球加密货币市场已经适应更严格监管的时期保持监管压力。
这一执法行动之际，韩国面临着对其长期延迟的加密货币税收制度的renewed不确定性。官员们警告说，该国距离按计划于2027年1月开始对虚拟资产征税还远远不够准备，理由是基础设施和详细指导方面存在差距。
经过五年的政治辩论、技术规划和反复推迟，第四次延迟的讨论已重返议程。
与此同时，政策制定者正试图表明他们仍然对创新持开放态度。执政的民主党最近成立了一个新的加密货币政策工作组，称将"促进"数字资产和区块链的增长。
