韩国金融情报机构正准备对几家本地加密货币交易所实施处罚，原因是发现它们的反洗钱控制存在漏洞。

熟悉此事态发展的消息人士向当地媒体透露，该金融犯罪机构希望加大对其认为疏忽或系统性不合规的交易所的压力。

韩国金融情报机构正准备实施制裁

金融情报机构将继续其执法行动，该行动始于对运营韩国最大受监管加密货币交易所Upbit的Dunamu的调查。对Upbit的调查标志着一系列针对主要交易平台的现场合规检查的开始。

自去年以来，金融情报机构一直通过直接检查来调查合规漏洞，以确定交易所是否遵循核心监管要求，首先从Dunamu开始，该公司于2024年8月接受了检查。

在调查发现与KYC和反洗钱标准相关的数百万合规失误后，该机构加倍打击非法金融和洗钱活动，随后转向对Korbit、GOPAX、Bithumb和Coinone等交易所的调查。

Dunamu被处以三个月的新用户存取款暂停，并在本月早些时候被追加352亿韩元的巨额罚款。

行业消息人士认为，其他四家交易所可能面临同样命运，因为这些平台是按照相同标准接受检查的，预计它们的合规计划中也会显示类似的差距，这将决定处罚的严重程度。

消息人士还表示，金融情报机构将按照完成现场检查的顺序发布制裁，根据这一时间表，Korbit可能是下一个接受执法行动的对象。

根据过去的估计，这些罚款总额可能高达数千亿韩元。随着2025年即将结束，业内人士预计剩余案件的决定将在2026年上半年最终确定。

加密货币行业受到监管

海外交易所在韩国运营时也面临着自己的监管打击。今年早些时候，包括KuCoin在内的至少14个外国平台因未向金融情报机构注册而被政府封锁。

为了保护投资者，当局通过官方网站或移动应用程序完全阻止了对这些交易所的访问。许多这些平台也被发现在结构上不合规，甚至缺乏基本的KYC保障措施。

该机构关注的其他领域包括国内加密货币交易所的费用结构，旨在降低消费者负担并提高价格透明度。同时，由于缺乏法律指导方针以及对零售用户构成的风险，韩国金融服务委员会已暂时暂停了整个行业的加密货币借贷服务。