币安创始人赵长鹏因与哈马斯相关交易面临又一起诉讼

币安创始人赵长鹏（CZ）面临另一起诉讼，指控该交易所在10月7日对以色列发动袭击前促成了与哈马斯有关的交易。

除了赵长鹏，联邦诉讼还点名了币安控股有限公司和高管陈光颖。

该诉讼得到了300名受害者的支持，在袭击中丧生或受伤的个人家属也加入了这项民事诉讼。

这起由律师李·沃洛斯基领导的案件已根据《反恐怖主义赞助者司法法案》提起诉讼。

这一最新进展发生在特朗普政府就之前的洗钱指控赦免CZ的一个月内。

诉讼指控币安向恐怖组织提供超过10亿美元的交易

诉讼指控币安促成了与受制裁的恐怖组织相关的超过10亿美元的交易，包括哈马斯、真主党和伊朗伊斯兰革命卫队。

代表受害者的律师李·沃洛斯基表示，该平台优先考虑收入而非合规。在接受《纽约邮报》采访时，沃洛斯基说：

这些指控涉及哈马斯2023年10月7日在以色列南部发动的袭击，导致超过1,200人死亡。

在诉讼中，原告方辩称币安"故意将自己构建成非法活动的避风港"。

诉讼还指控该交易所明知故犯地托管与恐怖组织有关的账户，并促成可能支持未来袭击的资金流动。

币安及其创始人赵长鹏此前曾因类似问题面临美国执法行动。

该公司因反洗钱控制不足相关的违规行为支付了43亿美元的刑事罚款，包括与哈马斯和基地组织有关的交易。

10月，甚至法国监管机构也因合规不足对币安提出指控。

未能维持充分的控制

最新诉讼还指出，在2017年至2023年期间，币安未能实施足够的合规措施。

诉讼指责该交易所允许受制裁实体在不被发现的情况下转移大量资金。

原告方辩称，该交易所依赖于一个监管有限且记录保存最少的离岸实体网络，这使得交易能够在标准监控框架之外进行。

这篇文章《币安创始人赵长鹏因与哈马斯相关交易面临又一起诉讼》首次发表于Coinspeaker。