韩国Upbit运营商Dunamu辩称过去的FIU行动已在法庭上被推翻

Dunamu，韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商，正考虑对该国金融情报机构（FIU）施加的2500万美元罚款和其他制裁提出上诉。 

FIU发现所有其他主要韩国交易所Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX都存在违规行为，监管机构正加大力度打击该国数字资产领域的反洗钱违规行为。

罚款和内部评估

FIU对Upbit处以352亿韩元（2500万美元）的罚款，同时对新客户入职实施三个月的暂停，并对高管发出正式警告，这是在调查发现约530万起客户尽职调查不足的情况以及15起公司未能报告可疑交易的情况后做出的决定。

据报道，Dunamu的发言人表示，他们"正在进行仔细的内部审查，包括对制裁发现的准确性进行评估。"

该公司还指出了FIU执法行动被推翻的历史先例，引用了Hanbitco的事件，该公司因其KYC处理涉及约200名用户的缺陷而被处以20亿韩元的罚款。首尔法院撤销了这一裁决，认为这些违规行为并未导致洗钱。

发言人补充说，他们已经实施了投资者保护措施，并将继续努力防止导致他们与监管机构陷入困境的事件重演。"我们仍然致力于为所有客户提供安全的交易环境，"发言人说。

韩国监管机构加大力度

FIU已对其他四家主要交易所进行了检查，包括Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX，发现它们普遍违反了多项规则和法规。

据报道，监管机构于2024年8月首先检查了Dunamu，随后于2024年10月检查了Korbit，2024年12月检查了GOPAX，2025年3月检查了Bithumb，2025年4月检查了Coinone，所有这些交易所都被发现违反了多项规则。

金融服务委员会，FIU的上级机构，同时命令交易所暂停新的加密贷款产品，直到正式指导方针实施，理由是用户面临的风险不断增加。

仅在2025年前八个月，韩国当局就标记了创纪录的36,684起可疑加密交易，超过了2023年和2024年的总和，当时可疑交易报告分别为16,076起和19,658起。

在2021年至2025年8月期间，韩国海关服务部门最近向检察官移交了约78亿美元的外币走私犯罪案件，其中约83%，约68亿美元与加密交易有关。

韩国法院最近判处一名男子入狱，该男子创建了一个虚假证券交易平台，并使用加密货币洗钱420万美元的利润。

对于Upbit来说，这个时机特别微妙，因为它正在与Naver合并，并已表示正在考虑在纳斯达克进行首次公开募股。

"展望未来，FIU将继续检查和审查虚拟资产运营商的法律合规系统，以建立强大的反洗钱系统，"该机构在一份声明中表示。

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