币安因涉嫌为恐怖组织哈马斯等提供支付便利而被10月7日受害者起诉

10月7日以色列袭击事件的受害者已起诉加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏，指控他们为恐怖组织（包括哈马斯和真主党）促成了数百万美元的交易。 

诉讼指控币安在10月7日袭击事件后，明知故犯地为恐怖组织促成了超过5000万美元的交易。 

币安因涉嫌洗钱陷入困境

币安及其创始人（包括赵长鹏"CZ"）在美国被2023年10月7日以色列袭击事件的受害者起诉，指控他们为哈马斯和真主党等恐怖组织促成了数百万美元的支付。 

这起诉讼由306名美国公民（包括死者的遗产）及其近亲提出，他们"在2023年10月7日（"10月7日"或"10月7日袭击"）被哈马斯、伊朗伊斯兰革命卫队（"IRGC"）、真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（"PIJ"）在以色列国实施的恐怖主义行为中被谋杀、致残、被劫为人质或以其他方式受伤，以及在10月7日之后这些恐怖组织实施的各种恐怖袭击中受害。"  

该诉讼于11月24日在北达科他州美国地区法院提交，指控全球最大的加密货币交易所为哈马斯、真主党、IRGC和PIJ提供转账服务，这些组织在以色列实施了10月7日的暴行，以及此后的"各种恐怖袭击"。根据诉讼，原告指控币安通过其平台转移了超过10亿美元，其中包括10月7日之后的超过5000万美元。 

诉讼中的被告包括币安控股公司、赵长鹏和光瑛"Heina"陈。原告根据《反恐法》向该交易所、其创始人兼前首席执行官CZ以及币安联合创始人兼实际首席财务官陈提出索赔。 

被告多年来故意协助恐怖组织

根据原告的说法，被告"明知、故意且系统性地协助"哈马斯、真主党、IRGC和PIJ以及其他恐怖组织，帮助他们"通过币安平台转移和隐藏相当于数亿美元的资金，以支持他们的恐怖活动。"

诉讼称，被告的协助"直接且实质性地"促成了10月7日的袭击和随后的恐怖主义行为。 

诉讼进一步指控币安故意"将自己构建为非法活动的避风港"，并明知故犯地为与恐怖组织有关的账户提供服务——原告称这一指控得到了美国执法行动所揭示的大量证据支持。 

这些指控是在币安于2023年11月认罪并支付43.2亿美元刑事罚款，因违反联邦反洗钱和制裁法律之后提出的。赵长鹏"CZ"也对与币安监管失败相关的联邦指控认罪，服刑四个月并支付5000万美元罚款。在完成刑期后，赵获得了唐纳德·特朗普总统的赦免。

原告指控赵和陈故意将币安设计为"一个促进全球范围内洗钱的犯罪企业"。 

诉讼还指出：

寻求救济

在他们的救济请求中，原告断言被告明知故犯地通过以下方式为哈马斯和其他恐怖组织提供了实质性帮助：

• 向这些组织及其代理人转移大量加密货币和法定货币。
• 在交易所维护钱包，以便利恐怖组织及其幌子组织。
• 为这些组织提供美元计价流动性和美国银行系统的访问权限。
• 隐藏由这些组织进行或为其利益进行的法定货币和加密货币转账。
• 使恐怖组织能够访问和转移可合理用于实施袭击的资产。

诉讼进一步指控，即使在高管意识到交易所正在为哈马斯、真主党、IRGC和PIJ及其资金支持者提供服务后，币安仍继续提供服务——尽管这些组织根据美国法律被指定为恐怖组织。 

原告根据美国法典第18篇第2333条寻求补偿性和三倍赔偿，该条款允许因国际恐怖主义而受伤的美国公民或其遗产和继承人获得三倍于所遭受损害的赔偿。 

据路透社报道，在一份声明中，币安拒绝讨论这些投诉，但表示"我们完全遵守国际认可的制裁法律。" 

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