非法加密活动在2025年降至历史新低 — 行业迎来清洁交易的新时代

2025年中央化交易所的非法加密活动降至历史新低，标志着这个长期被滥用担忧所笼罩的行业的关键时刻。来自Chainalysis和TRM Labs的独立数据显示，与诈骗、黑客攻击和受制裁实体相关钱包的风险敞口大幅下降。

截至2025年6月，七大交易所记录的与非法地址相关的交易活动仅占总交易活动的0.018至0.023%。这比两年前记录的水平大幅下降。分析师将其描述为加密生态系统中更强合规标准和更智能交易监控的证据。

在顶级平台中，Binance表现突出。Chainalysis发现，Binance 2025年6月的交易量中只有0.007%来自与非法活动相关的钱包，比行业平均水平低2.5倍以上。TRM Labs的独立分析证实了这一点，将Binance的"直接风险敞口"定为0.016%，而其同行约为0.023%。

由于Binance的日交易量相当于其六大竞争对手的总和，保持这些低比率尤为重要。

"直接风险敞口"在这里指的是交易所交易量中与经验证参与诈骗、黑客攻击、规避制裁操作或其他非法活动的钱包互动的份额。较低的数字表明可疑交易在广泛流通前被捕获、阻止或报告。

非法加密活动的急剧下降对生态系统意味着什么 

在整个行业范围内，这种下降不仅仅反映了Binance的进步。它指向更广泛的变化、更好的合规协议、改进的跟踪技术以及交易所、分析公司和执法机构之间更大的协调。

据报道，在2023年1月至2025年6月期间，Binance将其非法风险敞口削减了96-98%。即使其日交易量飙升（每日2.17亿笔交易，处理超过900亿美元），它仍将非法资金流保持在几乎可忽略的水平。

根据报告，这样的成就是由结构化合规计划支撑的。仅Binance现在就雇用了超过1,280名合规、风险和调查人员；约占其员工总数的22%。该交易所还利用AI驱动的监控系统，回应数十万执法请求，进行调查员培训，并参与多交易所反洗钱网络，如Beacon Network和T3+计划。

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至关重要的是，这些数据为反驳加密货币是金融犯罪主要工具的说法提供了背景。NASDAQ、联合国和国际货币基金组织引用的研究表明，每年通过传统银行系统以匿名法定货币转账、离岸账户和空壳公司的形式洗钱数万亿美元。相比之下，虽然非法活动的痕迹仍然存在，但全球加密交易的规模之大意味着非法交易量现在只是整体活动的一小部分。 

主要交易所非法风险敞口几乎普遍下降表明，将加密货币视为犯罪金融避风港的叙述正在过时。相反，交易所正在演变为高度监控、受监管的中心，用户从更安全、更透明的市场中受益。

随着行业的持续增长，保持这些成果至关重要。这意味着继续投资于合规工具，与监管机构和执法机构合作，以及透明报告。2025年的数据表明，通过勤奋和技术，加密货币可以在不牺牲诚信的情况下扩展。