ZachXBT：与2.43亿美元Genesis盗窃案有关的英国黑客可能在迪拜被捕

根据链上调查员ZachXBT周五的声明，一名与史上最大单笔比特币盗窃案有关的疑似英国黑客可能已在迪拜被拘留。

在12月5日分享到其Telegram频道的帖子中，ZachXBT表示，一名在网上被称为"Danny"或"Meech"的男子，被确认为Danish Zulfiqar，似乎已被当局拘留，部分被盗加密货币据称已被扣押。

他指出，目前在一个以太坊钱包中持有约1858万美元的数字资产，据他说这与嫌疑人有关。

ZachXBT注意到，之前与该疑似黑客相关的几个钱包已将资金转入同一地址，这种模式通常在执法机构扣押时出现。

他还声称Zulfiqar最后已知在迪拜，据报道那里的一栋别墅被突袭。

当局对2.43亿美元比特币黑客案可能逮捕的报道保持沉默

据该调查员称，与嫌疑人有关的其他人近日也保持沉默。

到目前为止，迪拜警方或阿联酋当局尚未正式确认与此案相关的任何逮捕、资产扣押或突袭行动。

该地区的当地媒体也未证实这些说法。

这次可能的逮捕是在对2024年8月19日盗窃4,064个比特币（当时价值约2.43亿美元）进行数月调查后发生的。这些资金是从一位通过Gemini访问资产的Genesis债权人那里被盗的。

ZachXBT在9月份公开了此案，指控盗窃是通过协调的社会工程攻击进行的。

根据他的调查结果，攻击者冒充Google支持人员，说服受害者重置双重认证。

然后他们使用远程访问软件控制账户。提取私钥后，攻击者清空了钱包并通过一系列交易所和交换服务转移比特币，试图洗钱。

ZachXBT最初将攻击与三个网络别名"Greavys"、"Wiz"和"Box"联系起来，后来确认Malone Lam、Veer Chetal和Jeandiel Serrano是这些账户背后的人。

他表示已与执法当局分享了调查结果。

美国指控、英国认罪、泰国逮捕标志加密货币犯罪调查新阶段

美国检察官后来就相关活动提起刑事诉讼。2024年9月，司法部指控两名嫌疑人参与2.3亿美元加密货币欺诈计划。

后来更广泛的敲诈勒索指控描述了一项总额超过2.63亿美元的操作，包括与Genesis相关的比特币盗窃。法庭文件概述了SIM卡交换、社会工程策略，甚至实体入室盗窃的混合手段。

检察官表示，被盗资金被用于购买高端汽车、旅行和夜生活。其中一名被告Veer Chetal后来被指控在保释期间进行了另一起200万美元的加密货币盗窃。

ZachXBT还将Zulfiqar与2023年8月的Kroll SIM卡交换事件联系起来，该事件暴露了与BlockFi、Genesis和FTX相关的债权人的个人数据。

该漏洞后来通过后续的钓鱼和冒充计划在超过3亿美元的加密货币盗窃中发挥了作用。

据报道的迪拜发展情况出现之际，全球加密货币相关执法活动继续增加。

10月，泰国当局在曼谷逮捕了Liang Ai-Bing，原因是涉嫌参与ZachXBT此前曝光的3100万美元加密货币庞氏骗局。

在英国，当局最近获得了Zhimin Qian的认罪，该案与官员描述为史上最大的加密货币扣押有关，涉及超过67亿美元的比特币。

除了调查外，ZachXBT在公开争议中也保持活跃。

11月，他与UFC格斗员Conor McGregor就Khabib Nurmagomedov的NFT项目的评论发生冲突，将注意力转向McGregor今年早些时候自己失败的迷因币项目。