印度一名前公共部门雇员成为了一个复杂的加密货币诈骗计划的受害者，损失了约1.28亿卢比（约133,000美元）给通过WhatsApp和一个欺诈性交易平台运作的诈骗者。
受害者被添加到一个名为"531 DBS股票利润增长财富群组"的WhatsApp群组中，在那里冒充金融专家的犯罪分子获得了他的信任。群组管理员自称为Rajat Verma教授，而另一名成员则声称是分析师Meena Bhatt。
这些人说服群组成员通过特定域名下载一个移动应用程序，承诺可以独家访问普通投资者无法获得的大宗交易和高价值首次公开募股（IPO）分配。
诈骗通过可信策略展开
诈骗者采用了精心计算的方法来引诱目标。他们指导受害者下载一个应用程序，将其呈现为通往高级投资机会的门户。这位工程师最初向平台存入了10万卢比。为了建立可信度，诈骗者允许他毫无问题地提取5,000卢比。
这笔小额提款达到了其目的。受害者相信该平台是合法的，并在接下来的几周内开始投入更大金额。在11月至12月初期间，他被说服进行大量存款，用于诈骗者声称的Capital Small Finance Bank IPO认购和参与股票回购计划。受害者通过多个银行账户和统一支付接口（UPI）交易转移了约1.2亿卢比。
当工程师尝试提取利润时问题出现了。诈骗者在处理任何提款请求前要求支付20%的佣金。当他拒绝支付这笔额外费用时，诈骗者完全冻结了他的账户。受害者随后意识到自己被骗了，并向Cyberabad网络犯罪警察提出投诉，警方已对此事展开调查。
印度当局报告称，全国范围内与加密货币相关的犯罪急剧增加。执法机构正在积极努力打击这些变得越来越复杂和广泛的计划。
另一个最近的案例涉及一名通过加密货币投资骗局损失金钱的人工智能科学家。受害者在一个婚恋网站上认识了一名女子，她将他介绍给一个投资平台。在三个月内，他通过14次单独交易转移了Tether（USDT）。调查人员发现一些资金进入了以Shankar Sahu名义注册的账户，而超过130万卢比则通过一个名为RR Physiotherapy的实体进行了渠道转移。剩余金额被转换为各种数字资产并转移到英国和马来西亚的钱包中。
印度警方已向居民发出紧急警告，提醒他们投资诈骗的扩散。当局指出，欺诈计划已达到前所未有的水平，特别是在节日期间，人们更有可能做出财务决定。
来源：https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
