一名22岁的加利福尼亚居民承认参与一项跨州社会工程诈骗计划，该计划窃取了约2.63亿美元的加密货币。
来自加利福尼亚纽波特比奇的Evan Tangeman承认为犯罪组织洗钱3.5百万美元的加密货币，美国检察官办公室周一宣布。
Tangeman在美国地区法院法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认参与受贿诈骗组织(RICO)阴谋。
判刑定于2026年4月24日。他是在这项特定调查中第九位认罪的被告。
法院还解封了第二份替代起诉书，增加了三名被告。Nicholas Dellecave，又名"Nic"或"Souja"，Mustafa Ibrahim，又名"Krust"，以及Danish Zulfiqar，又名"Danny"或"Meech"，与社会工程企业(SE Enterprise)的其他成员一起面临RICO阴谋指控。
Dellecave于2025年12月3日在迈阿密被捕。Ibrahim和Zulfiqar最近在迪拜被捕。
根据检察官的说法，该企业始于2023年10月，至少持续到2025年5月。它源于在线游戏平台上形成的友谊。该组织包括来自加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达和国外的个人。
猖獗的加密货币犯罪细节
该计划涉及数据库黑客、组织者、目标识别者、电话诈骗者和针对含有加密货币的硬件钱包的住宅盗窃者。黑客使用被盗数据库来识别高价值目标。
电话诈骗者冒充加密货币交易所工作人员或电子邮件提供商，诱骗受害者透露账户凭证。
盗贼实际闯入住宅偷窃硬件钱包。
Tangeman担任洗钱者角色。他使用大额现金转换器将被盗加密货币转换为现金。然后Tangeman使用这些现金为组织成员获取租赁住宅，经常在租约上列出虚假姓名。
一些房产每月租金为4万至8万美元。他在洛杉矶和迈阿密获取了住宅。
最大的已知盗窃发生在2024年8月18日。Tangeman的共谋者，包括Malone Lam和Danish Zulfiqar，欺骗了华盛顿特区的一名受害者转移了超过4,100个Bitcoin。当时，这些加密货币价值2.63亿美元。同样数量现在价值超过3.68亿美元。
Tangeman还帮助Lam从被盗加密货币中获取约300万美元现金以确保一处租赁物业。
在Lam于2024年9月18日被捕后，Tangeman访问了家庭安全系统，截图了FBI探员在搜查期间的画面。他还要求另一名成员取回并销毁Lam洛杉矶住所的数字设备。
检察官表示，该企业将被盗资金用于奢侈生活方式。购买包括每晚高达50万美元的夜总会服务、奢侈手袋、价值在10万至50万美元之间的手表、设计师服装、租赁住宅、私人飞机、保安人员，以及至少28辆价格从10万到380万美元不等的异国豪车。
三名额外被告解封
随着Tangeman的认罪，检察官已解封对三名额外被告的指控。第二份替代起诉书显示调查仍在进行中。当局尚未披露是否已追回任何被盗Bitcoin或是否将寻求赔偿。
SE企业依靠社会工程而非复杂的黑客技术。该组织的运作源于网络友谊，但被盗资金资助了高调购买并引起了注意。
当局表示，被告的奢侈消费在暴露他们活动中起了作用。
Tangeman在等待判刑期间仍然自由。
RICO阴谋和洗钱的联邦刑罚带有重大监禁期。司法部表示，随着调查继续，可能会有额外指控。
RICO阴谋发生在个人同意通过"企业"参与犯罪活动模式或敲诈勒索时。根据《受贿诈骗组织法》(RICO)，检察官可以将单独的犯罪和个人连接在单一指控下。
重点是证明共同的犯罪目标，而不是每个参与者都犯下了每一项行为。
来源：https://bitcoinmagazine.com/news/22-year-old-pleads-guilty-in-crypto-theft
