FinCEN 因促成 5 亿美元非法加密货币交易而对 Paxful 罚款 350 万美元

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已对点对点加密货币市场Paxful处以350万美元罚款。

监管机构指控该公司故意违反联邦反洗钱法律，并允许超过5亿美元的可疑转账与高风险司法管辖区和犯罪活动有关。

根据FinCEN的说法，Paxful促成了与伊朗、朝鲜、委内瑞拉甚至Backpage.com（因促成性贩卖而于2018年被查封的臭名昭著的分类广告网站）相关的交易。

FinCEN表示Paxful忽视基本反洗钱规则

监管机构表示，Paxful未能实施《银行保密法》(BSA)最基本的要求，包括注册为金融服务企业、维持反洗钱计划和提交可疑活动报告。

"多年来，Paxful无视其BSA义务，促成了与非法活动和高风险司法管辖区相关的交易，"FinCEN主任Andrea Gacki说。

Paxful承认故意违反联邦法律。同意令强调了Paxful在没有充分监督的情况下运营多年期间的重大合规漏洞，这主要是由于前领导层的失职造成的。

FinCEN表示，该公司此后已采取措施纠正过去的不当行为，包括解雇对违规行为负责的高层人物，并进行内部审查以识别先前未报告的可疑活动。

多个联邦机构的监管机构协助处理此案，包括司法部洗钱和毒品部门、美国加利福尼亚东区检察官办公室和国土安全调查局。

该机构强调，涉及数字资产的公司必须调整其控制措施，以匹配处理加密货币固有的风险，特别是对受制裁司法管辖区和匿名转账的风险。

2023年，Paxful关闭了其点对点加密货币市场，理由是更广泛的行业低迷、监管压力和内部动荡。

首席执行官Ray Youssef引用了关闭背后的多个因素，包括主要员工离职、日益繁重的美国监管要求，以及据报道由联合创始人Artur Schaback提起的诉讼。

他表示，合规要求已变得如此强烈，以至于即使将Paxful四分之一的员工投入到合规工作中也不够。

该公司也缺乏资源在阻止美国用户的同时继续运营，使得完全暂停市场变得不可避免。

不列颠哥伦比亚省查封与QuadrigaCX联合创始人有关的超过100万美元黄金和现金

据报道，不列颠哥伦比亚省在获得法院命令查封与QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn有关的超过100万美元的黄金、现金和奢侈品后，取得了重大法律胜利。

这次没收是根据该省的不明财富令制度进行的，该制度要求个人证明其资产是合法获得的。

Patryn选择不对此行动提出异议，允许当局继续清算被查封的物品。

被查封的资产是在温哥华的一个保险箱中发现的，包括45根金条、奢侈手表、珠宝和一把装有子弹的.45口径手枪。

按照今天的价格，仅黄金就价值超过80万美元。该省的民事没收办公室指称这些物品是使用挪用的QuadrigaCX客户资金购买的，引用了在更广泛的皇家骑警调查中收集的证据。