比特币交易平台Paxful周二对三项刑事指控认罪，在法庭上承认帮助犯罪分子转移资金并从包括卖淫、欺诈和规避制裁在内的非法活动中获利。

"刑事指控"是一种正式的指控文件，当被告放弃起诉并同意认罪时使用。在这起案件中，Paxful承认违反《旅行法》，通过州际商业促进非法卖淫，经营无牌照的资金传输业务，以及未能按照《银行保密法》要求实施反洗钱(AML)计划，司法部加利福尼亚东区分部周三在新闻稿中宣布。

司法部表示，Paxful通过对其平台上发生的犯罪行为视而不见而赚取了数百万美元。从2015年到2019年，Paxful处理了近30亿美元的交易并收取了超过2900万美元的费用。该公司还与Backpage有关联，后者是一个以非法性工作闻名的在线分类网站。调查人员表示，近1700万美元的比特币从Paxful转移到Backpage和类似网站，Paxful至少获利270万美元。

检察官表示，Paxful没有防止滥用行为，反而积极宣传其缺乏身份验证和合规控制，以吸引寻求逃避检测的用户。该公司没有报告可疑活动，伪造其合规政策，并促成了来自伊朗和朝鲜等高风险司法管辖区的转账。

虽然司法部认为Paxful的犯罪行为应处以1.125亿美元的罚款，但司法部表示，在检察官评估了公司目前的财务状况后，该数额被减至400万美元。

"被告通过宣传其缺乏反洗钱控制和故意不识别其客户的决定来吸引其犯罪客户，"代理助理司法部长Matthew R. Galeotti在一份声明中表示。

该公司将于2026年2月被判刑。其前首席技术官Artur Schaback去年也对相关的反洗钱违规行为认罪。此案是司法部、国税局刑事调查部门、国土安全调查局和金融犯罪执法网络(FinCEN)联合调查的一部分。