司法部命令Paxful支付7.5百万美元因促成非法交易

加密货币点对点市场Paxful已同意支付总计750万美元的罚款，此前该公司承认通过其平台促成了大量非法金融活动，包括洗钱、欺诈和非法卖淫。

这一解决方案是美国司法部(DOJ)和金融犯罪执法网络(FinCEN)协调执法努力的结果。根据协议，Paxful将向DOJ支付400万美元的刑事罚款，向FinCEN支付350万美元的民事罚款，总计750万美元。

司法部声称，这一罚款对那些与Paxful有类似意图的人起到警示作用。该交易平台在2017年至2019年期间管理了约30亿美元的交易。在此期间，它在从事故意非法活动的同时产生了超过2900万美元的收入。

Paxful的非法活动在行业中引起紧张

在关闭其运营之前，Paxful作为一个点对点交易所，允许用户将比特币和其他加密货币兑换成预付卡、现金和礼品卡。

司法部刑事司代理助理总检察长Matthew R. Galeotti声称，在此期间，"Paxful通过故意为诈骗者、敲诈者、洗钱者和那些参与卖淫活动的犯罪分子转移加密货币而赚取了数百万美元。"

根据Galeotti的说法，该公司在建立薄弱的反洗钱措施并决定不识别其客户身份后，吸引了这些犯罪分子的注意。

继这一说法之后，消息来源报道Paxful管理了Backpage的交易。这个非法的在线广告网站宣传卖淫，促使联邦当局在2018年4月查封并关闭它。

引起这些联邦当局注意的是，他们发现约价值1700万美元的BTC从Backpage和类似网站转移，为Paxful在2015年至2022年期间带来至少270万美元的利润。记者强调，该公司庆祝这一"成就"，称之为"Backpage效应"，这在业务扩展中发挥了关键作用。

此外，司法部指出，该交易平台在与受制裁国家相关的交易中发挥了作用。这些国家的例子包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉。它还被指控处理了超过5亿美元的可疑活动。

相关当局得出结论，该平台了解行业的管理规则。他们得出这一结论是因为报告显示，Paxful知道这些活动在其平台上发生，但未能提交关于可疑行为的必要报告。它还向他人提供了关于其反洗钱政策的误导性细节。

Paxful承认非法活动

关于Paxful决定认罪，消息来源报道该平台被指控参与三项阴谋。这包括违反《旅行法》促进非法卖淫、经营无牌金钱传输业务，以及未能遵守《银行保密法》要求。

考虑到案件的严重性，量刑指南强调总罚款可能高达约1.125亿美元。然而，司法部认为这一数额不合逻辑，声称Paxful可以公平地支付约400万美元。

除了这一金额外，FinCEN对该平台额外处以350万美元的民事罚款，因其故意违反《银行保密法》。同时，一些人祝贺Paxful配合调查人员并采取必要步骤解决这一问题。这涉及让领导人对违规行为负责。

该平台的判决已推迟至2026年2月10日。这个最近的案件并不是它第一次，因为它早先已在同一案件中认罪。在这个早期案件中，Paxful的首席执行官Artur Schaback被指控与同一计划有关联。

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