Skim Hartanah $420,000,000 Yang Mengejutkan Terdedah Apabila DOJ Tangkap Dalang Penipuan Bank

Jabatan Keadilan A.S. menyatakan seorang ahli bius jururawat dan pelabur hartanah berusia 34 tahun adalah dalang di sebalik skim penipuan bank yang besar-besaran.

Pejabat Peguam A.S. di Minnesota berkata Matthew Thomas Onofrio merancang dan melaksanakan skim tersebut dengan mewujudkan program pelaburan hartanah penipuan. 

Onofrio akan memasuki perjanjian pembelian untuk hartanah komersial, yang dia berikan kepada pelabur pada harga yang melambung tinggi.

Memandangkan pelabur-pelabur ini tidak mempunyai wang yang diperlukan untuk membeli hartanah bernilai berjuta-juta dolar yang ditawarkan, dia menasihatkan mereka untuk berbohong kepada bank dan memberikan maklumat palsu supaya mereka boleh mendapatkan pinjaman yang tidak mampu mereka bayar.

Apabila bank pemberi pinjaman meminta bukti dana daripada pelabur, Onofrio menghantar wang secara sementara ke dalam akaun bank mereka supaya kelihatan seolah-olah mereka mempunyai kapasiti kewangan yang diperlukan. Dia juga mengarahkan mereka untuk memberitahu bank bahawa dana tersebut adalah daripada pelaburan lain atau mereka mempunyai wang keluarga. 

Pelabur tertarik kepada skim tersebut kerana Onofrio menubuhkan dirinya sebagai pakar hartanah melalui kumpulan rangkaian profesional dalam talian dan pada podcast pelaburan hartanah popular yang dipanggil Bigger Pockets.

Dalam tempoh dua tahun antara 2020 dan 2022, Onofrio menyelesaikan 68 tawaran melibatkan $420,564,795 dalam pinjaman bank yang diperolehi secara penipuan.

Dia memperoleh sekurang-kurangnya $35,745,252 daripada skim tersebut sebelum dia ditangkap, dan telah dijatuhkan hukuman tiga tahun penjara persekutuan.

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur harus melakukan usaha wajar mereka sebelum membuat sebarang pelaburan berisiko tinggi dalam Bitcoin, mata wang kripto atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan dagangan anda adalah atas risiko anda sendiri, dan sebarang kerugian yang anda alami adalah tanggungjawab anda. The Daily Hodl tidak mengesyorkan pembelian atau penjualan sebarang mata wang kripto atau aset digital, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl mengambil bahagian dalam pemasaran afiliasi.

Imej Dijana: Midjourney

Siaran Skim Hartanah $420,000,000 yang Mengejutkan Terbongkar Apabila DOJ Menangkap Dalang Penipuan Bank muncul pertama kali di The Daily Hodl.