UAE menggariskan peraturan untuk mengawal industri perjudian

• 监管机构发布政策文件
• 洗钱是主要关注点
• 6,000个非法网站被关闭

阿联酋博彩监管机构在一份政策文件中提出了其新兴博彩业将如何运作的建议,详细说明了玩家参与、资金流动以及关闭非法活动的严格方法。

该出版物重点关注反洗钱和玩家控制,由商业博彩监管总局(GCGRA)和国家反洗钱及打击恐怖主义融资和非法组织融资委员会联合发布。

《商业博彩政策文件》提供了迄今为止最清晰的视角,展示监管机构打算如何在合法博彩扩张时监管玩家、运营商和支付。 

并非所有政策都已实施,一些措施是反洗钱机构的建议,建议GCGRA实施。

尽管在线投注、体育博彩、彩票和赌场的许可证已经发放,但该国尚未公布其联邦博彩法律。 

以下是该报告的四个主要见解: 

1. 明确的玩家识别门槛

该政策的核心是一个明确的交易门槛,取消博彩中的匿名性。

任何存款或提款累计超过11,000迪拉姆($2,995)的玩家必须通过经过验证的玩家账户进行全面识别和监控。这适用于在线游戏、赌场、体育博彩和彩票。

玩家风险评级必须在入职时分配,定期审查,如果投注行为发生变化则重新评估。高价值或"VIP"玩家需接受加强检查,包括验证资金来源,在某些情况下,账户保持活跃前需要高级管理层批准。

2. 对洗钱采取强硬态度

该政策文件强调,博彩运营商现在被视为指定的非金融企业。

运营商必须任命一名本地洗钱报告官员,保留交易记录至少五年,并向阿联酋金融情报单位提交可疑活动报告。

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现金长期以来一直是非法游戏的首选工具,被明确标记为风险。该文件呼吁设定限制、报告门槛,并加强对严重依赖实体货币的玩家的审查。

监管机构还计划进行技术驱动的监督,包括开发统一玩家数据库,使监管机构能够跨运营商而非孤立地发现模式。

3. 关闭非法博彩

该文件揭示了正在进行的执法规模。

自启动以来,GCGRA表示已封锁超过6,000个非法博彩网站,并对大量离岸运营商采取行动,阻断了大部分已识别的非法活动。

任何未明确获得许可的商业博彩活动都被视为非法。该文件表明,即使在合法博彩扩张时,执法仍将是优先事项。

4. 允许机场彩票

该政策明确了机场彩票的地位,机场彩票长期以来一直是阿联酋离境大厅的固定设施。

现有的机场彩票业务已被允许继续,但不得扩张,现在受GCGRA监管。这意味着不得推出新产品,不得超出当前范围增长,并接受全面监管监督。