Lima suspek dalam tahanan polis Delhi berhubung penipuan pelaburan $2.6 juta

德里警方已拘留约五人,与一宗加密货币投资骗局有关,该骗局从受害者手中盗取了超过24千万卢比(约260万美元)。据警方表示,他们在调查与同一团伙有关的另一宗案件时,偶然发现了这个网络犯罪网络。

据德里警方称,他们正在调查一名男子的案件,该男子向冒充投资专家的犯罪分子损失了30万卢比。

警方声称,犯罪分子通过WhatsApp群组进行作案,在社交媒体上与受害者接触并引导他们加入该群组。他们还运营一个虚假的交易应用程序,诱使受害者注册并存入资金,之后在连续勒索受害者后窃取这些资金。

德里警方逮捕五人,与加密货币投资诈骗案有关

德里警方声称,他们的调查揭示了多条资金流向,犯罪分子使用不同的人头账户转移资金。警方称,他们已经在两个作案地点进行了搜查,捣毁了两个投资骗局并逮捕了四名嫌疑人。

这四名嫌疑人分别是Rajiv、Mohit、Rajbir Singh和Monu Kumar。据称,这四名嫌疑人负责寻找并提供犯罪分子使用的人头账户。

犯罪分子被指控说服受害者安装他们明知是假的应用程序,并承诺他们在该应用程序中投资时会获得高额回报。

"调查显示,这是一个组织严密的网络诈骗团伙网络,在多个州运作,使用虚假的投资/股票交易WhatsApp群组、假冒的手机应用程序,以及通过当地代理人以佣金形式开设的多层人头银行账户,"副警察总监(犯罪处)Aditya Gautam说。

德里警方官员提到,在第一起案件中,投诉人在被引诱加入WhatsApp群组后被骗走了31.45万卢比。加入该群组后,他声称嫌疑人要求他在手机上安装一个名为"Cventura"的应用程序。他被要求进行投资,为此他通过六笔不同的交易转移了资金。

在他要求获得利润后,该群组消失了,应用程序也无法运作。

警方加强调查

与许多其他案件一样,该案件已登记并移交给德里犯罪处。在调查过程中,发现被盗资金通过多个账户转移并发送到数字资产钱包。

警方还在旁遮普邦的卢迪亚纳和坎纳进行了额外的突击搜查。Gautam声称,Rajiv是一个人头账户持有人,他的账户中有约6.45万卢比的犯罪所得。警方还在他停用账户前检测到一笔1千万卢比的交易。

与此同时,德里警方声称Monu充当了促进者,引诱人们开设银行账户并以佣金形式将其出售给诈骗者。

在第二起案件中,投诉人于7月加入了一个名为"VIP 10股票分享群组"的WhatsApp群组,并被鼓励通过一个名为"Verger"的应用程序进行投资。受害者通过多笔交易向九个不同的银行账户转移了47.15万卢比,之后该群组和应用程序最终被关闭。

另一方面,Mohit在突击搜查后被捕,被指控以其妻子的名义开设银行账户并将其交给同伙。"在12天内,通过他的账户进行了约3千万卢比的交易,"Gautam说。

进一步的调查使警方逮捕了来自拉贾斯坦邦的Churu,他以佣金形式安排账户,以及Rajbir Singh,他使用自己的账户在三天内进行了约20千万卢比的交易。警方还查获了几件证据,目前正在努力追踪受益人并识别更多受害者。

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