Binance membenarkan beratus juta dolar bergerak melalui akaun yang mencurigakan walaupun selepas berjanji untuk mengukuhkan pematuhan sebagai sebahagian daripada penyelesaian jenayah AS bernilai $4.3 bilion pada 2023, menurut siasatan eksklusif Financial Times (FT).
Binance Benarkan Akaun Mencurigakan Berdagang Selepas Penyelesaian AS $4.3B
Fail dalaman yang disemak oleh FT mendedahkan akaun dengan tanda amaran - termasuk kaitan dengan rangkaian pembiayaan keganasan, corak log masuk yang mustahil, dan pemeriksaan identiti yang gagal - terus berdagang selepas perjanjian pengakuan bersalah November 2023. Data yang dibocorkan merangkumi transaksi dari 2021 hingga tahun ini.
Satu akaun adalah milik penduduk kawasan setinggan Venezuela yang memindahkan $93 juta melalui Binance antara 2021 dan 2025. Sebahagian daripada dana tersebut datang dari rangkaian yang kemudiannya dituduh oleh pihak berkuasa AS memindahkan wang secara rahsia untuk Iran dan Hizbollah Lubnan.
FT memperoleh data untuk 13 akaun mencurigakan yang mengendalikan $1.7 bilion dalam transaksi, dengan $144 juta berlaku selepas penyelesaian. Satu akaun yang didaftarkan kepada seorang wanita Venezuela berusia 25 tahun menerima lebih $177 juta dalam kripto selama dua tahun dan menukar butiran bank pembayaran 647 kali dalam 14 bulan, menggilirkan 496 akaun unik merentasi Amerika.
"Itu layak dianggap mencurigakan," Stefan Cassella, bekas pendakwa persekutuan, mengulas untuk FT. "Ia kelihatan seperti seseorang bertindak sebagai perniagaan pemindahan wang."
- Selepas Pemberhentian 2021, Binance Menyediakan Niaga Hadapan Kekal untuk Pedagang Saham Runcit
- Dua CEO, Satu Binance: Bolehkah Yi He Bangkit Tanpa Menarik CZ Kembali ke Kuasa
- Pengasas Binance Dituduh Membolehkan Pembayaran Berkaitan Hamas dalam Tuntutan Mahkamah AS: Laporan
FT menjatuhkan berita mengejut beberapa bulan selepas SEC meninggalkan tuntutan mahkamahnya terhadap Binance, yang menuduh pertukaran Exchange An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv Read this Term melambungkan volume dagangan secara buatan. Tuduhan lain termasuk pengalihan dana pelanggan dan mengelirukan pelabur tentang kawalan pengawasan pertukaran.
Kebimbangan terhadap operasi Binance juga dibangkitkan tahun ini oleh Perancis, yang melancarkan siasatan jenayah pada awal 2025.
Aktiviti Mustahil Secara Fizikal Tidak Dikesan
Akaun yang dikaitkan dengan pekerja bank Venezuela menunjukkan akses dari Caracas pada 3:56 petang pada 24 Februari 2025, kemudian dari Osaka, Jepun, pada 1:30 pagi keesokan harinya, satu urutan yang mustahil secara fizikal.
Kesemua 13 akaun menerima dana berjumlah $29 juta dalam Tether stablecoin Stablecoin Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Read this Term dari akaun yang kemudiannya dibekukan oleh Israel di bawah undang-undang anti-keganasan. Hampir kesemua datang dari empat dompet kripto yang dikaitkan dengan Tawfiq Al-Law, seorang warga Syria yang dituduh memindahkan wang untuk Hizbollah dan Houthi yang disokong Iran. Israel merampas akaun tersebut pada Mei 2023, dan Perbendaharaan AS mengenakan sekatan ke atas Al-Law pada Mac 2024.
Binance memberitahu FT bahawa ia "mengekalkan kawalan pematuhan yang ketat dan pendekatan toleransi sifar terhadap aktiviti haram" dengan "sistem teguh untuk menandai dan menyiasat transaksi yang mencurigakan."
Pengampunan Trump Merumitkan Pengawasan
Presiden Donald Trump mengampunkan pengasas Binance Changpeng Zhao pada Oktober kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram AS. Keluarga Trump kemudiannya mengembangkan hubungan perniagaan dengan pertukaran bulan ini melalui World Liberty Financial, mengumumkan "pengembangan besar-besaran" stablecoin USD1 di Binance.
Jabatan Kehakiman dan Perbendaharaan melantik dua pemantau bebas pada Mei 2024 untuk mengawasi pematuhan Binance. Banyak transaksi yang disemak oleh FT berlaku selepas pemantauan bermula.
Jessica Davis, bekas pegawai perisikan Kanada, berkata pengampunan Trump melonggarkan persekitaran pematuhan. "Sebelum ini, insentif adalah: jauhkan CEO anda daripada penjara," dia mengulas kepada FT.
"Ya, terdapat denda, tetapi sebahagian daripada masalahnya ialah kita hanya bercakap tentang begitu banyak wang yang dibuat di platform ini sehingga denda bernilai bilion dolar menjadi agak tidak bermakna."
