Binance menghadapi tekanan baharu apabila aliran $1.7b yang ditandakan muncul selepas pengakuan bersalah $4.3b

泄露文件显示,Binance允许17亿美元通过13个可疑账户流动——包括在其43亿美元美国认罪协议后的1.44亿美元——尽管存在恐怖融资危险信号和异常登录。

金融时报周四报道,在2023年与美国当局达成43亿美元和解后,Binance允许数亿美元通过标记为可疑活动的账户流动。

该报道基于该报审查的内部文件,指出在Binance于2023年11月与美国司法部达成认罪协议后,带有危险信号的账户继续在平台上交易。根据金融时报,泄露的数据涵盖了2021年至2025年的交易。

该报引用了一个注册在委内瑞拉贫民窟居民名下的账户,该账户在四年内通过Binance转移了约9300万美元。报道称,其中一些资金源自一个后来被美国当局指控为伊朗和黎巴嫩真主党秘密转移资金的网络。

根据金融时报,另一个注册在25岁委内瑞拉女性名下的账户在两年内收到超过1.77亿美元的加密货币,并在14个月内更改了其关联的银行详情647次,在多个国家循环使用了近500个独特账户。

该报审查了与13个可疑账户相关的数据,这些账户共处理了17亿美元的交易。报道称,其中约1.44亿美元的交易量发生在2023年和解之后。

前美国联邦检察官Stefan Cassella告诉金融时报,这些活动类似于无牌照的汇款业务。

调查发现了看似在物理上不可能的登录活动例子。根据报道,一个与委内瑞拉银行员工关联的账户显示下午从加拉加斯访问,随后第二天清晨从日本大阪登录,表明账户被入侵或协调滥用。

金融时报报道,多个账户从后来被以色列当局根据反恐法律冻结的钱包收到Tether的稳定币资金。许多转账被追踪到与Tawfiq Al-Law相关的钱包,这名叙利亚公民被指控为真主党和伊朗支持的胡塞组织转移资金。以色列于2023年查封了相关账户,美国财政部于2024年制裁了Al-Law。

Binance告诉金融时报,它保持严格的合规控制和对非法活动的零容忍态度,并引用了旨在标记和调查可疑交易的系统。

这些发现是在Binance创始人赵长鹏于10月因反洗钱违规获得总统赦免后,对Binance治理的审查中出现的。根据该报引用的前情报官员,赦免加上前总统家族与Binance关联实体之间扩大的商业联系,使监督工作变得复杂。

报道称,金融时报审查的大部分活动发生在2024年任命独立监督员之后。