深潮 TechFlow 消息,12 月 24 日,据 Cryptopolitan 报道,印度执法局(ED)在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里等地的 21 个地点展开搜查,调查一起涉及虚假加密货币投资平台的洗钱案件。调查显示该犯罪网络运营多个仿冒真实交易网站的虚假加密货币投资平台,承诺异常高额回报,诱骗印度本地和海外投资深潮 TechFlow 消息,12 月 24 日,据 Cryptopolitan 报道,印度执法局(ED)在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里等地的 21 个地点展开搜查,调查一起涉及虚假加密货币投资平台的洗钱案件。调查显示该犯罪网络运营多个仿冒真实交易网站的虚假加密货币投资平台,承诺异常高额回报,诱骗印度本地和海外投资

印度执法局捣毁跨州加密货币诈骗网络,查获多个虚假交易平台

深潮 TechFlow 消息,12 月 24 日,据 Cryptopolitan 报道,印度执法局(ED)在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里等地的 21 个地点展开搜查,调查一起涉及虚假加密货币投资平台的洗钱案件。调查显示该犯罪网络运营多个仿冒真实交易网站的虚假加密货币投资平台,承诺异常高额回报,诱骗印度本地和海外投资者。

调查发现,诈骗者利用名人照片和所谓"加密货币专家"形象建立信任,通过社交媒体推广,并向早期投资者支付小额回报以吸引更大投资。犯罪所得通过加密货币钱包、点对点转账、空壳公司和地下钱庄等渠道进行洗钱。

执法局已发布公告,警告投资者远离多个可疑网站,包括 goldbooker.com 和 cryptobrite.com 等。该诈骗集团据称自 2015 年起开始运作。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台,仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利,请联系 [email protected] 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证,并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考,不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Offchain Labs Membeli Token ARB Tambahan ketika Arbitrum Melepasi TVL $20 Bilion

Offchain Labs Membeli Token ARB Tambahan ketika Arbitrum Melepasi TVL $20 Bilion

Offchain Labs, syarikat pembangunan di sebalik penyelesaian penskalaan Layer 2 Arbitrum, telah membeli token ARB tambahan di bawah pelan belian balik token yang telah diluluskan sebelum ini, bertepatan dengan Arbitrum melepasi $20 bilion dalam jumlah nilai terkunci (TVL) dan mengukuhkan komitmen syarikat terhadap pertumbuhan ekosistem ketika persaingan semakin sengit dalam kalangan rangkaian Layer 2 Ethereum untuk bahagian pasaran, aktiviti pembangun, dan kecairan.
分享
MEXC NEWS2025/12/25 14:21
Ondo Finance Akan Melancarkan Saham dan ETF AS Bertokenisasi di Solana pada Awal 2026

Ondo Finance Akan Melancarkan Saham dan ETF AS Bertokenisasi di Solana pada Awal 2026

Ondo Finance merancang untuk melancarkan saham dan dana dagangan bursa AS yang ditokenkan pada blockchain Solana pada awal 2026, menandakan pengembangan ketara platform tokenisasi aset dunia sebenar (RWA) syarikat tersebut melampaui fokus semasa pada bon Perbendaharaan dan dana pasaran wang ke dalam pasaran ekuiti dengan struktur bersandarkan kustodian yang membolehkan pemindahan dan dagangan dalam rantaian sepanjang masa.
分享
MEXC NEWS2025/12/25 14:19
Pilihan Bitcoin Bernilai $23.7 Bilion dan 446,000 Kontrak IBIT Akan Tamat Tempoh pada Hari Jumaat

Pilihan Bitcoin Bernilai $23.7 Bilion dan 446,000 Kontrak IBIT Akan Tamat Tempoh pada Hari Jumaat

大约300,000份价值237亿美元的Bitcoin期权合约和446,000份iShares Bitcoin Trust (IBIT)期权合约预定于本周五,即2025年12月27日到期,这可能会导致显著的价格波动,因为交易员平仓、对冲风险敞口,以及做市商调整库存,这是加密货币市场历史上最大规模的季度衍生品到期之一,可能会影响Bitcoin在年底至2026年初的价格走势。
分享
MEXC NEWS2025/12/25 14:31