钱包从 TRON 跨链转移 700 万美元至 Ethereum 与加密货币骗局有关

$7M从TRON转移到Ethereum与杀猪盘骗局有关;$3.1M通过Tornado Cash进行隐私处理。

一个钱包最近从TRON区块链上的多个钱包桥接了700万美元到Ethereum。调查人员怀疑这些资金源自一种被称为"杀猪盘"的加密货币投资骗局。

这种骗局通常涉及诱骗受害者长期投资大笔资金。首先,骗子诱骗受害者进行投资。

然后,他们通过多个渠道转移收益。此外,资金通过Tornado Cash(一种基于Ethereum的隐私工具)进行处理,进一步隐藏交易痕迹。

从TRON到Ethereum的可疑转账引起警惕

骗子从几个TRON钱包转移了700万美元,然后将其转移到Ethereum。这种交易模式与杀猪盘骗局中常见的模式相似。

在这些骗局中,骗子首先操纵受害者进行投资,通常通过社交媒体或消息平台进行。

随着时间的推移,骗子鼓励受害者发送越来越多的资金。然后,他们将资金转移到不同的区块链上,以进一步隐藏其来源。

在骗子将资金桥接到Ethereum后,他们将很大一部分转移到Tornado Cash。值得注意的是,这个平台打破了发送者和接收者之间的联系,使交易更难追踪。

这种隐私功能引起了担忧,因为它使追踪潜在非法资金来源的工作变得复杂。

跨链转账和去中心化交易所(DEXs)的使用增加了这笔交易的复杂性。

通过在区块链之间转移资金,骗子有效地使调查人员更难追踪被盗资产的流动。随着犯罪分子适应对区块链交易日益严格的审查,这种策略变得越来越普遍。

Tornado Cash在掩盖资金流动中的作用

Tornado Cash混合资金以提供隐私。因此,调查人员发现很难追踪交易来源。

一旦骗子将资金存入Tornado Cash,该平台就会打破发送者和接收者之间的区块链联系。

因此,骗子将700万美元中的310万美元通过该平台进行转移,这因此使调查变得更加复杂。

虽然Tornado Cash最初是为注重隐私的用户而建立的,但它因被用于非法活动而受到关注。

该平台过去曾与几起备受瞩目的洗钱案件有关。这包括涉及朝鲜黑客组织Lazarus的事件,该组织使用该平台洗钱被盗资金。

在本案中使用Tornado Cash标志着加密货币骗局转向更复杂的策略。

该平台的隐私功能对寻求掩盖踪迹的不法分子具有吸引力。因此,Tornado Cash仍然受到当局的审查,并继续成为与金融犯罪相关调查中的关键要素。

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追踪涉嫌的杀猪盘骗局

从TRON转移到Ethereum的资金涉嫌与杀猪盘骗局有关。

这些骗局是长期进行的,通常涉及说服受害者投资虚假的加密货币计划。

一旦骗子建立了信任,他们就会鼓励受害者发送更大的金额,然后通过各种钱包转移这些资金。

在这种情况下,资金在桥接到Ethereum之前通过TRON上的多个钱包转移。

骗子经常使用这种策略来使追踪被盗资产的流动变得更加困难。跨链转账与使用Tornado Cash等隐私服务相结合,为交易增加了复杂性。

这些骗局的性质引起了人们对加密货币投资安全性的担忧。随着越来越多的人投资数字资产,成为此类计划受害者的风险也在增加。

这些骗局日益复杂化突显了加密货币领域需要更强大的安全措施。

文章"钱包从TRON桥接$7M到Ethereum与加密货币骗局有关"首次发表于Live Bitcoin News。