印度注册49家加密货币交易所，征收₹28亿罚款

印度金融情报单位(FIU-IND)确认,49家加密货币交易所已完成2024-25财政年度的反洗钱注册。其中45家为本地交易所,4家为离岸平台。这些注册将虚拟数字资产(VDA)服务提供商纳入《防止洗钱法》的监管范围。

这将确保交易所对交易进行积极监控,并向相关当局通报可疑交易。这一发展将有助于加强对印度市场中持续增长的加密货币市场的监管。已注册的交易所将保存钱包所有权记录。

托管和非托管钱包之间的资金流动也受到密切关注。FIU系统旨在消除与资金流动相关的任何犯罪活动,并提高透明度。该法律涵盖所有VDA,显示政府正在对数字金融实施严格控制。

另请阅读:Bitcoin (BTC)震撼:600万美元销售无视联邦命令

可疑交易引起战略关注

根据FIU的年度报告,每年都强调监控可疑活动的重要性。加密货币资金在哈瓦拉活动、非法博彩和欺诈中的使用一直在增加。FIU通过VDA活动识别出一个非法成人网站。结果突显了加密货币市场的双刃剑性质。

为了维持合规性,FIU在去年对相关实体处以28亿印度卢比的罚款。不合规的交易所将面临严厉处罚。这些交易所必须建立所有权模式以识别违规行为。

离岸交易所面临更严格审查

FIU报告强调了印度市场分为合规和不合规交易所的情况。包括Binance和Coinbase在内的5家大型离岸平台成功注册。然而,包括BitMEX和LBank在内的25家离岸平台自2025年10月起被禁止。这些平台在满足注册要求之前无法在市场上运营。

这一执法行动导致印度零售交易量集中在受监管的场所。现在每个平台都需要指定一名董事和一名首席官员与政府联络。FIU计划在2026年采取更严格的措施,届时将进行风险评估和制裁筛查。预计印度将成为全球数字资产交易监管最严格的司法管辖区之一。

另请阅读:Fartcoin显示新动能,目标瞄准0.36美元