涉及150亿美元比特币藏匿的加密货币诈骗嫌疑人在柬埔寨被捕后遭遣返中国

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柬埔寨当局逮捕了一名被指控为亚洲最大加密货币诈骗犯之一的男子。据周三发布的最新报告,陈智是一个企业集团的负责人,被指控经营数十个强迫劳动诈骗中心并窃取了数十亿美元的加密货币,他在柬埔寨被拘留并被驱逐回中国接受调查。

陈智在柬埔寨被拘留并被遣送回中国

据《柬中时报》报道,一名被美国调查人员认定与大规模加密货币欺诈行动有关的商人在柬埔寨被捕并被送往中国。此举发生在美国当局试图扣押他们称与涉嫌计划有关的数十亿美元比特币的几个月后。

柬埔寨信息部周三表示,Prince集团的创始人兼董事长陈智在本周早些时候被拘留,并在联合调查后应中国当局的要求被驱逐回中国。柬埔寨官员没有透露陈智是否已在中国被正式起诉。

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10月,美国当局表示他们已采取行动扣押超过127,000枚据称与陈智有关的比特币,当时价值约150亿美元。这项行动由包括司法部国家安全司在内的多个机构领导。

同一天,美国和英国联合将Prince集团列为跨国犯罪组织。当月稍后,美国财政部扩大了其制裁名单,增加了25个与陈智相关的加密货币钱包地址,据称这些地址总共持有约7.8亿美元的比特币。

Prince集团在11月发表声明回应,否认所有指控,称该公司和陈智都没有参与任何非法活动。

谁是陈智?

现年38岁的陈智是一名中国出生的商人,后来放弃了中国国籍。他自2015年左右开始领导Prince集团,监督着在30多个国家运营的庞大公司网络。

虽然该集团公开宣称自己是一家房地产和金融服务公司,但美国检察官指控,在陈智的领导下,该集团在幕后扩展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

美国财政部表示,Prince集团通过非法网络赌博、性勒索、洗钱以及与柬埔寨至少十个诈骗中心工人的酷刑和剥削相关的大规模人口贩运获利。

Prince集团在11月发布的声明中否认这些指控,称完全拒绝这些指控,并谴责其所称的对价值数十亿美元资产的非法扣押。

根据美国财政部的说法,从这些诈骗中获取的资金通过全球100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络进行清洗和转移。