陈智涉及150亿美元比特币查获案，从柬埔寨被驱逐出境

根据柬埔寨内政部的声明,中国当局已拘留了陈智,这名商人与美国官员所描述的迄今为止揭露的最大加密货币诈骗和洗钱行动之一有关。

据《柬中时报》和内政部报道,38岁的陈智与两名同伙徐吉良和邵吉辉于1月6日被捕,此前柬埔寨和中国当局进行了数月的联合调查。

驱逐行动是根据一项解决跨国犯罪的双边合作协议进行的。根据柬埔寨当局的说法,陈智的柬埔寨公民身份已于2025年12月通过皇家法令被撤销。

陈智创立了Prince Group,这是一家自2015年以来在柬埔寨运营的企业集团,业务涉及房地产、金融和酒店业。美国和英国当局指控该公司是一个涉及网络诈骗、洗钱和强迫劳动的犯罪网络的幌子。Prince Group否认了所有指控。

此次驱逐是在美国联邦检察官于10月采取执法行动之后进行的,旨在查封据称与陈智及其网络运营的钱包有关的超过127,000枚比特币。根据法庭文件,这些比特币当时价值约150亿美元,是迄今为止与网络诈骗相关的最大加密货币查封行动。

美国财政部和英国政府已联合将Prince Group指定为跨国犯罪组织。根据财政部的声明,美国制裁已应用于数十个包含数亿美元比特币的加密货币钱包。

这些被指控的计划被称为"杀猪盘"诈骗,涉及与受害者建立信任,然后将他们引导至欺诈性的加密货币交易平台。一旦资金存入,平台就会停止运营。调查人员表示,所得资金通过100多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿业务转移,然后被整合到私人比特币钱包中。

根据中国法律,当局可以起诉在海外犯下严重罪行的公民,特别是涉及诈骗、洗钱和人口贩运的罪行。官方指控尚未公布。根据法律专家的说法,中国法院此前在类似案件中曾判处严厉刑罚,包括无期徒刑,在涉及暴力或强迫劳动的案件中还可能判处死刑。

中国当局预计将追缴资产,并可能与外国政府协调,因为美国官员已经查封了与该案件相关的数十亿美元的比特币。根据法律分析师的说法,这些资产可以在法院批准后分配给受害者作为赔偿。

此次逮捕发生在打击在东南亚运营的加密货币支持的诈骗网络的更广泛国际努力之中。在过去的一年里,监管和执法机构与主要加密货币公司合作,冻结和追回非法资金。

根据行业报告,Tether、Binance、Coinbase和区块链分析公司协助追踪和封锁与杀猪盘计划相关的资产。美国数据显示,2024年这些计划造成的报告损失达到36亿美元,反映出其规模不断扩大。