涉及150亿美元比特币扣押案的中国商人从柬埔寨被驱逐出境

根据柬埔寨内政部的声明,中国当局已拘留陈智,这名商人与美国官员所描述的迄今为止最大的加密货币诈骗和洗钱行动之一有关。

据柬埔寨中国时报和内政部报道,38岁的陈智以及两名同伙徐吉良和邵吉辉据报于1月6日被捕,此前柬埔寨和中国当局进行了数月的联合调查。

驱逐出境是根据处理跨国犯罪的双边合作协议进行的。根据柬埔寨当局的说法,陈智的柬埔寨国籍于2025年12月通过皇家法令被撤销。

陈智创立了王子集团,这是一家自2015年以来在柬埔寨运营的企业集团,业务涵盖房地产、金融和酒店业。美国和英国当局指控该公司充当涉及网络诈骗、洗钱和强迫劳动的犯罪网络的幌子。王子集团否认所有指控。

此次驱逐出境是在美国联邦检察官于10月采取执法行动之后进行的,当时寻求没收据称与陈智及其网络运营的钱包相关的超过127,000枚比特币。根据法庭文件,这些比特币当时价值约150亿美元,是迄今为止与网络诈骗相关的最大规模加密货币没收。

美国财政部和英国政府已联合将王子集团指定为跨国犯罪组织。根据财政部的声明,美国制裁已应用于数十个包含数亿美元比特币的加密货币钱包。

所谓的"杀猪盘"诈骗计划涉及与受害者建立信任,然后引导他们进入欺诈性加密货币交易平台。一旦资金存入,平台就会停止运营。调查人员表示,收益通过100多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿业务转移,然后合并到私人比特币钱包中。

根据中国法律,当局可以起诉在国外犯下严重罪行的公民,特别是涉及诈骗、洗钱和人口贩运的罪行。官方指控尚未公布。据法律专家称,中国法院此前在类似案件中判处了严厉的刑罚,包括无期徒刑,在涉及暴力或强迫劳动的案件中还有死刑。

据法律分析师称,中国当局预计将追求资产没收,并可能与外国政府协调,因为美国官员已经没收了与该案相关的数十亿美元比特币。这些资产可能在法院批准后用于受害者赔偿。

此次逮捕发生在打击在东南亚地区运营的加密货币诈骗网络的更广泛国际努力中。在过去一年中,监管和执法机构与主要加密货币公司合作冻结和追回非法资金。

据行业报告,Tether、Binance、Coinbase和区块链分析公司协助追踪和冻结与杀猪盘计划相关的资产。美国数据显示,2024年这些计划报告的损失达到36亿美元,反映了其规模的扩大。