北韩、俄罗斯和稳定币推动1540亿美元非法加密货币激增:Chainalysis

非法加密货币活动在2025年激增至创纪录水平,犯罪相关地址全年接收了至少1540亿美元。

根据区块链分析公司Chainalysis的数据,这比2024年增长了162%,反映了几乎所有主要加密货币相关犯罪类别的急剧增长。

制裁规避加速

在与CryptoPotato分享的报告中,Chainalysis透露,这一增长主要是由受制裁实体所获得价值同比暴增694%所推动,尽管该公司承认,即使没有这一因素,2025年仍将是非法加密货币活动有记录以来最大的一年,因为诈骗、黑客攻击、洗钱和其他犯罪活动持续扩张。

尽管绝对值急剧上升,但非法交易仍然只占整体加密货币活动的一小部分。估计非法交易在已归属交易量中的份额仍低于1%,仅略高于前一年,与合法链上使用相比仍然相形见绌。

与此同时,稳定币现在占所有非法交易量的84%,这归功于其易于转移、波动性较低以及在跨境支付方面的实用性。

2025年最重要的发展之一是国家行为者角色的扩大,特别是朝鲜。与朝鲜有关的黑客在这一年中窃取了近20亿美元的加密货币,这是一系列大规模入侵的结果,包括2月份的Bybit漏洞攻击,Chainalysis将其确定为有记录以来最大的加密货币盗窃案,金额近15亿美元。

该公司表示,朝鲜的网络行动在入侵技术和洗钱策略方面都达到了新的复杂程度,这使得2025年成为与朝鲜相关活动迄今为止破坏性最大的一年。

国家层面的链上行为也通过俄罗斯在2025年2月推出卢布支持的A7A5代币而扩大,此前一年通过的立法旨在促进基于加密货币的制裁规避。该代币在运营的第一年内处理了超过933亿美元的交易。

与此同时,伊朗代理网络通过受制裁的钱包在链上转移了超过20亿美元,以支持包括洗钱、非法石油销售以及武器和商品采购在内的活动。此外,与伊朗结盟的恐怖组织,如真主党、哈马斯和胡塞武装,以前所未见的规模使用加密货币。

洗钱网络、非法基础设施、暴力

除了与国家有关的行为者外,Chainalysis还发现中国洗钱网络正成为一股日益占主导地位的力量。该公司将其描述为复杂的、专业化的运作,为诈骗、欺诈团伙、朝鲜黑客、制裁规避者和恐怖分子融资者提供洗钱即服务和全方位的犯罪支持。

去年定义加密货币犯罪的另一个趋势是"全栈"非法基础设施提供商的重要性日益增长,这些提供商使勒索软件团伙、恶意软件分销商、非法市场和与国家结盟的行为者能够大规模运作。这包括防弹托管服务、域名注册商以及旨在抵制关闭的技术平台。

该报告还记录了加密货币活动与暴力犯罪之间日益增长的交集。这归因于人口贩运行动对加密货币使用的增加,以及身体胁迫攻击的激增,在这些攻击中,受害者被暴力强迫转移数字资产,通常发生在加密货币价格上涨期间。

帖子《朝鲜、俄罗斯和稳定币推动1540亿美元非法加密货币激增:Chainalysis》首次出现在CryptoPotato上。