欧洲刑警组织利用五欧元纸币追踪Çopja集团的加密货币网络

几张带有手写笔记的五欧元纸币,竟成为破解一宗庞大洗钱行动的关键——该行动通过加密货币网络在西班牙和阿尔巴尼亚之间转移数千万欧元。

一切始于2021年。西班牙警方突击搜查了一间与可卡因贩运有关的房屋。他们发现了现金和几张写满字迹的5欧元纸币。这些纸币包含了毒品行动资金管理人员的信息,欧洲刑警组织记录显示。

手写笔记揭发3500万美元扣押案

西班牙国民警卫队意识到他们的发现。 这些笔记勾勒出一个全球网络如何通过完全游离于传统金融体系之外的银行系统转移数百万毒资。

教授该主题的Nadia Elbasani表示:"国际合作和持续关注数字货币是必要步骤,以防止这个领域被洗钱和黑暗行业的面纱所遮盖。加密货币本身不一定是黑暗领域。"

发现这些笔记后,西班牙警方联系了欧洲刑警组织。 事态从那时开始急剧升级。 该网络延伸至迪拜、荷兰和阿尔巴尼亚。

此时阿尔巴尼亚SPAK的检察官加入调查。 他们开始追踪通过加密"钱包"进行的数字交易。 每笔加密货币转账都显示可卡因资金被转化为阿尔巴尼亚各地看似合法的房产和企业。

律师Dritan Jahaj阐述了调查人员需要证明的内容。 他们需要嫌疑人确认钱包所有权、提供数据、展示实际交易和收入,最重要的是,查明最初购买加密货币的资金来源。

加密货币专家Dorian Kane谈到追踪这些钱包的进展:"到目前为止,在追踪进行秘密交易的钱包方面取得了非常好的成果,这些交易旨在隐藏资金或隐藏他们在加密货币中的投资。 但是,总有办法在某个时刻将未识别的数字钱包与持有人联系起来。"

该行动破获了一个通过区块链交易洗白犯罪资金的隐密网络。 当局在西班牙和阿尔巴尼亚之间共扣押超过3500万欧元。 西班牙缴获2500万。 阿尔巴尼亚检察官随后又扣押了1000万。

阿尔巴尼亚执法部门面临全新挑战。 没有纸质档案。 没有常规银行记录。 只有需要网络专家追踪的区块链代码。

货币兑换所成为洗钱场所

InsideStory获得的文件显示,Çopja犯罪组织严重依赖加密货币来清洗非法资金。

Elbasani详细说明。 犯罪集团一直通过各种领域洗钱,但加密货币创造了一种看似容易清洗现金的方式。 然而事实并非那么简单。 阿尔巴尼亚境外的持牌平台使这变得更加困难,因为它们了解客户身份。

前检察官Eugen Beci确认了涉及的主要平台——Binance和另一个2011年在美国创建的名为Cragen的交易所。 这些正是阿尔巴尼亚执法部门集中国际合作努力的地方。

调查人员发现Binance账户据称由Kujtim Kala和Izeir Loloci控制。里面存放着数百万美元。据称这两人与在地拉那经营兑换业务的有权势人物合作。

SPAK引入了区块链专家。他们发现交易通过Tron/Tether网络进行。金额巨大。案件档案显示4笔交易:10万5千、23万7千、97万8千和约200万美元。全部被怀疑是毒资。

Elbasani指出问题所在。当持牌平台知道谁在进行交易时,洗钱就会变得更困难。 但不进行客户身份识别的平台确实存在,而这些平台为犯罪集团创造了机会。

Kane解释了追踪的运作方式。IT专家直接查看区块链——交易来自哪里、去往何处、哪些交易所持有资金。 但这需要丰富的经验、专业知识和先进的软件。

调查人员首先关注入口点。交易所。这些平台能立即将普通货币转换为加密货币。 这就是黑钱开始看起来合法的地方。

操作者使用本地兑换店清洗资金流,就像全球各地的案例一样。 这就是两名经营外汇业务的人卷入此案的原因。

设置很直接。毒资流入外国银行账户。转换为Tether、Ethereum和Bitcoin。然后发送到遍布广泛用户网络的数字钱包。

网络的部分结构很清晰——Binance账户、"ALT 5 Sigma"上的其他账户、它们之间处理大额交易的钱包。

Jahaj提到一个关键问题。检察官可以扣押可疑钱包,但他们需要调查并收集证据以进行没收。然后还有钥匙问题。

一个名字不断出现:SOLUTION SRL,一家在意大利米兰注册的公司。只是一个掩护资金流动的幌子。

2024年10月23日至2025年7月9日之间的交易记录揭示了重大发现。约4000万美元的加密货币购买。 这远超先前报道的1000万美元。 资金从英国和西班牙银行账户流出,经过一系列混乱的数字交易,在钱包间跳转,最终落入与Elbasan组织成员相关的地址。

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