OKX CEO在用户承认购买已验证账户后为冻结价值40,000美元稳定币辩护

OKX 首席执行官兼创办人 Star Xu 为交易所冻结价值 40,000 美元稳定币的决定辩护,此前一名用户承认购买已验证账户。Xu 强调转移账户控制权违反平台规则以及严格的 KYC 和 AML 责任。

在周日的 X 帖文中,这名在社交媒体上使用 Captain Bunny 名称的用户表示,OKX 在启动与四个账户相关的风险控制后,冻结了约 40,000 美元的 Global Dollar (USDG) 稳定币。据该用户称,这笔资金是用于支付其父亲的医疗费用。

该用户承认这些账户是在 2023 年末购买的,最初是以其他人的名义进行验证,这是经常用于规避中国大陆用户限制的策略。

该用户声称 OKX 的安全机制最终要求进行面部识别才能访问账户。不幸的是,由于账户是以不同身份验证的,该用户无法完成验证程序。

Star 表示购买账户违反 KYC,触发资产冻结

投诉后,Star Xu 在周一的 X 回复中为交易所的账户冻结做法辩护。Xu 表示,如果交易所无视账户注册身份信息,将严重违反 OKX 保护用户资产的义务。他继续说,如果仅基于社交媒体上的情感诉求或个人声明就将账户控制权转移给其他人,平台责任将受到损害。

"想象这种情况:如果你购买了别人的账户,而原账户持有人随后提供有效且完整的身份信息(如身份证明),明确声称拥有该账户所有权,并要求平台重置账户登录和提款权限。" Star 在 X 上回复该用户时写道。

Star 继续提出一个问题。在这种情况下,OKX 应该信任能够证明账户身份的人,还是信任无法提供任何身份信息且仅作个人声明的人?

OKX 首席执行官解释说,OKX 要求所有用户使用实名验证来使用平台,以保护平台用户的资产安全并遵守法律监管要求,例如反洗钱和反欺诈措施。他警告说,买卖账户明显违反 OKX 平台服务协议。

Star 进一步宣布,平台将在各种风险情况下启动面部识别和其他身份验证方法,以阻止此类违规和滥用行为。在发现异常使用或可疑的账户买卖行为时,平台将按照适用的法律法规实施风险控制措施,例如账户冻结。

OKX 概述资产清算和账户关闭的严格条件

Star 表示,尽管购买已验证账户是非法的,但如果用户满足三个要求,平台仍可能协助清算用户的资产。

首先,通过 KYC 验证账户的卖家必须"明确放弃"对资金的所有权。其次,账户不得有执法调查或法院冻结。最后,账户必须提供满足法律标准的"可验证"资金来源证据。

只有同时满足所有三个要求,平台才能协助依法依规进行资产清算和账户关闭。

他确认,在平台完成仔细全面的审查之前,不会允许资产清算和账户关闭。

加密货币交易所建立 KYC 以遵守反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 规则。这确保了合法运营和用户安全。

在这种情况下,新用户必须提交个人信息、文件和自拍照才能在大多数交易所开始交易。"验证后,平台服务仅适用于账户的实名验证个人。你之前表示账户的实名信息属于其他人," OKX 在周日对该投资者的回复中表示。

根据 OKX 帮助台的说法,OKX 的加密货币服务仅适用于使用真实身份完成 KYC 的人。

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