两家英国注册公司为伊朗转移了价值10亿美元的稳定币:报告

根据TRM Labs的一份新报告,两家在英国注册的加密货币交易所公司一直代表伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)转移数十亿美元的稳定币。

作为TRM Labs 2026年加密货币犯罪报告的一部分发布,该报告确定了Zedcex和Zedxion,它们将自己宣传为传统的加密货币交易所。

然而实际上,TRM Labs发现这两家公司作为单一实体运营,致力于在国际上转移加密货币,作为伊朗规避制裁网络的一部分。

这家区块链情报公司的分析师发现,2023年,通过与IRGC相关的Zedcex和Zedxion钱包地址转移了2,370万美元的加密货币,占两家交易所所有活动的60%。

这一数字在2024年上升2,500%至6.191亿美元,占所有Zedcex和Zedxion交易的87%,而在2025年则降至4.104亿美元。

Zedcex和Zedxion

Zedcex和Zedxion的注册文件显示,这两家公司目前都在运营,尽管它们现有的财务账目掩盖了它们据称代表IRGC处理的资金量。

Zedxion还列出Babak Morteza在2021年10月(成立时)至2022年8月期间担任董事,而Babak Morteza Zanjani曾在2013年因为伊朗政府转移"数十亿美元"而被美国制裁。

TRM Labs指出,Zedcex于2022年8月22日成立,仅在Morteza辞去Zedxion董事职务几天后,两家公司共享相同的注册地址,并在财务报表中记录相似的资产。

除了强调Morteza的角色外,TRM Labs的报告还解释了Zedcex和Zedxion如何成为使伊朗能够规避制裁的更广泛网络的一部分。

公司记录显示,Zedxion与Zedpay整合,Zedpay是一家位于土耳其的移动支付提供商,与土耳其金融公司有业务关系,其中一些公司因违反反洗钱规定而被暂停许可证。

链上分析还显示,从与Zedcex相关的渠道流出的资金最终流向了伊朗一些最大的加密货币交易所,包括Nobitex(6月被黑客攻击)和Wallex。

同样,1,000万美元的资金被追踪到Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal,他是一名受制裁个人,曾向IRGC提供财务支持,并据称代表也门胡塞武装管理走私网络。

"这不是机会主义的加密货币滥用——这是一个受制裁的军事组织在海外运营以交易所为品牌的基础设施,"TRM Labs全球政策主管Ari Redbord说。

Redbord表示,Zedcex是加密货币如何被用作平行金融系统的典型例子,这种系统模糊所有权和许可以促进非法资金流动。

"这里最重大的风险不是单笔交易——而是谁控制平台本身,"他说。"这个案例突显了为什么加密货币的制裁执行必须向上游转移,专注于基础设施、治理和所有权。"

伊朗与加密货币

其他区块链情报公司也观察到加密货币在伊朗发挥的重要作用,无论是在规避制裁方面还是在资助恐怖主义方面。

"我们正在追踪伊朗大量使用加密资产规避制裁的情况,特别是USDT稳定币,"英国分析公司Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson说。

在接受Decrypt采访时,Robinson指出Elliptic与客户分享其关于伊朗使用加密货币的情报,以确保"他们不会被利用成为这项活动的一部分。"

他还提到了6月对Nobitex的攻击,与以色列有关的黑客将其作为目标,认为它是"资助恐怖主义和违反制裁的关键政权工具"。

该国国防部出口中心最近开始接受加密货币作为先进武器的支付方式,Chainalysis指出,面对制裁,加密货币作为"促进跨境贸易的替代支付渠道"发挥作用。

根据人权组织的数据,伊朗目前正遭受反政权抗议活动的困扰,约有650名抗议者被杀害,而在全国范围内的关闭期间,该国的互联网流量已降至"接近零"。在由Decrypt母公司Dastan拥有的预测市场Myriad上,用户认为该政权在10月之前保持原状的可能性为60%。