两家在英国注册的加密货币交易所因与伊朗伊斯兰革命卫队有关联而受制裁

两家位于英国的加密货币交易所在多年间悄然运营,同时处理大量与伊朗伊斯兰革命卫队相关的稳定币交易。

根据TRM Labs分享的详细分析报告,这两个平台被伪装成标准的加密货币交易平台,但在调查过程中,后来发现它们的主要活动与帮助全球受制裁最严重的军事组织之一处理和转移资金而不留痕迹密切相关。

两家加密货币交易所如何利用合作结构逃避侦查

根据报告,有两家不同的交易所,虽然它们作为一个整体运营,但在文件上显示为独立公司。Zedcex和Zedxion(这两家交易所)拥有相同的董事、注册详情以及相同的公司变更。

这种结构和联系使企业表面上看起来像是一家合法企业。然而,它们秘密转移大量资金而不引起当局的任何注意。

分享的详情还显示,在短时间内与IRGC相关钱包关联的活动数量大幅上升。例如,在2023年,与IRGC相连的不同地址对流入这两个平台的金额做出了贡献。

来源:TRM Labs

翌年这个数字显著增加,记录显示社区交易所出现数十万甚至数百万美元的交易,使其他受制裁的加密货币平台为该期间所有记录的活动负责。尽管比例在2025年后有所下降,但整体交易量仍然非常高。

这两家交易所还与一名伊朗金融家有关联,该金融家此前曾因代表国家实体洗钱石油收入而受到西方当局的制裁。链上数据还将这两家交易所直接与被以色列当局查扣以及被主要稳定币发行方列入黑名单的地址联系起来。

大多数转账是在TRON区块链上使用USDT完成的,资金在不同的离岸中介机构和伊朗国内平台之间流转。通过这种方式,它们能够创建一个循环流动,帮助它们绕过传统的金融管制。

该运营不仅限于加密货币交易,因为它们与一家土耳其支付处理商整合,该处理商提供法币结算渠道以及现实世界的支付能力。在几乎所有平台中,这两家关联交易所都曾受到或正在受到监管制裁。

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