加密货币交易所Korbit接受监管机构200万美元反洗钱违规罚款

韩国加密货币交易所Korbit将不会对近200万美元的罚款和未能执行反洗钱协议的官方警告提出上诉。

据韩国出版物Business Post报道,金融情报机构在2024年10月的调查揭露了多项违反交易监控和客户尽职调查规则的行为后,对其处以罚款。

"我们尊重并谦卑地接受金融情报机构对我们处以罚款的决定,"Korbit在一份声明中表示。

"尽管情况困难,我们还是做出了这一决定,以确保加密货币市场的透明度和健康发展。"

这项罚款对Korbit来说是一个重大打击,该交易所是韩国首家加密货币交易所,曾是比特币-韩元市场的领导者。

该公司今年的日均交易量已缩减至略高于1200万美元,仅占韩国市场的0.5%。

收购交易

Korbit也正在为所有权变更做准备,证券公司未来资产即将完成收购交易。

游戏巨头Nexon目前通过其控股公司NXC持有Korbit的多数股权。电信公司SK的子公司拥有约三分之一的Korbit股份。

据报道,未来资产已与NXC和SK股东签署了谅解备忘录,交易价值在6800万美元至9500万美元之间。

但据韩国报纸朝鲜日报报道,该交易的更详细细节尚未最终确定,也尚未商定确切的截止日期。

现场检查

金融情报机构于2024年底对韩国所有韩元交易加密货币交易所进行了现场反洗钱检查,在Korbit及其最接近的竞争对手那里发现了数千项违规行为。

就Korbit而言,该机构表示发现了约22,000项违规行为,其中包括12,800起员工接受模糊或复制不清的身份证件,或客户注册时没有居住地址的案例。

该机构表示,Korbit还允许数千名未完成完整客户身份验证检查的人进行加密货币交易。

监管机构还发现,Korbit曾与多家未在韩国当局注册的海外加密货币服务提供商进行了多次转账。

该机构对这些违规行为展开了长期调查,最终在12月举行了纪律委员会会议。

该委员会还向Korbit的首席执行官发出了正式警告,并训诫了其合规主管。

Korbit表示,此后已"忠实完成了该机构在检查后报告中建议的所有纠正措施"。

"我们将以这一事件为契机,通过越来越彻底的检查,在保护用户方面发挥带头作用,"Korbit表示。

Tim Alper是DL News的新闻记者。有爆料?请发送电子邮件至[email protected]。