DOJ起诉委内瑞拉公民参与10亿美元加密货币洗钱阴谋

此案显示了如何通过分层加密货币转账和银行渠道转移超过10亿美元,同时掩盖资金来源。

美国当局已起诉一名委内瑞拉公民,指控其运营与加密货币相关的大规模洗钱计划。调查人员表示,该行动在试图保持隐蔽的同时跨境转移非法资金。法庭文件指出,数字资产是隐藏资金流动的关键工具。

法庭文件解释加密钱包在洗钱中的作用

弗吉尼亚东区的检察官表示,59岁的Jorge Figueira经营了这一涉嫌的计划。根据起诉书,超过10亿美元通过与该网络相关的加密货币钱包和相关金融账户流动。官员表示,该案显示了加密货币与传统银行渠道结合使用时如何转移大额资金。

法庭文件指出,Figueira经营的洗钱网络使用了银行账户、加密货币交易所账户、私人钱包和空壳公司。调查人员表示,这些工具帮助大额资金进出美国的同时隐藏其来源。

根据检察官的说法,加密货币在该计划中发挥了核心作用。资金据称被转换成数字资产,并通过一系列钱包发送以创建多层交易。

之后,流动性提供者将加密货币兑换回美元。这些美元随后被转移到Figueira控制的银行账户或发送给其他接收者。

当局表示,这个过程被重复多次,其结构设计使追踪变得困难。检察官声称,每一步都旨在向执法机构隐瞒资金的来源和所有权。

检察官对加密货币转账至海外市场表示关注

调查人员审查的记录显示,进入Figueira账户的大部分资金来自加密货币交易平台。据称,转出的资金流向美国国内外的企业和个人。

此外,检察官确认了与涉嫌转账相关的几个高风险司法管辖区。据报道,资金被发送到哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥的接收者或账户。调查人员表示,由于这些地点过去与金融犯罪有关联且监管薄弱,引发了额外的关注。

如起诉书所述,活动规模引人注目。据称超过10亿美元通过至少一个已识别的加密钱包流动。此外,调查人员表示,资金还通过多个相关银行账户和交易所账户流动。

如果罪名成立,Figueira将面临最高20年的联邦监禁刑罚。法官将在审查美国量刑指南和案件中提出的其他因素后确定最终刑罚。

DOJ Charges Venezuelan National in $1B Cryptocurrency Laundering Conspiracy一文首发于Live Bitcoin News。