犹他州男子因300万美元加密货币诈骗和无牌货币业务被判入狱3年

Brian Garry Sewell, 54 tahun, dari Washington County, menerima hukumannya pada 15 Januari 2025, daripada Hakim Mahkamah Daerah A.S. Ann Marie McIff Allen. Hakim memerintahkannya menjalani hukuman penjara 36 bulan diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat. Sewell juga mesti membayar lebih $3.8 juta sebagai restitusi kepada mangsa-mangsanya dan agensi persekutuan.

Pejabat Peguam A.S. untuk Daerah Utah mengumumkan hukuman tersebut, menandakan tamatnya operasi penipuan berbilang tahun yang mengeksploitasi populariti mata wang kripto yang semakin meningkat.

Skim Penipuan Pelaburan

Dari Disember 2017 hingga April 2024, Sewell menjalankan penipuan pelaburan yang rumit menyasarkan sekurang-kurangnya 17 orang. Dia mengendalikan platform dalam talian yang dipanggil American Bitcoin Academy, yang digunakannya untuk merekrut mangsa.

Sewell membuat dakwaan palsu tentang latar belakang dan pengalamannya untuk mendapatkan kepercayaan. Dia memberitahu pelabur bahawa dia memegang ijazah sarjana muda dari Johns Hopkins University dan ijazah sarjana dari Stanford University. Dia juga mendakwa sebelum ini menguruskan dana lindung nilai mata wang kripto yang berjaya yang mengubah $250,000 menjadi $9 juta. Tiada satu pun dakwaan ini benar. Pada hakikatnya, Sewell hanya mempunyai GED dan tiada ijazah kolej.

Dia mempromosikan "Rockwell Fund," sebuah dana lindung nilai yang dijanjikannya akan menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi pembelajaran mesin untuk menjana pulangan tinggi. Sewell mengumpul lebih $2.9 juta daripada mangsa yang percaya mereka melabur dalam operasi canggih ini. Walau bagaimanapun, dana itu tidak pernah wujud, dan teknologi AI yang dijanjikan tidak pernah dibangunkan.

Sumber: justice.gov

"Sewell memangsa mangsa-mangsanya dengan berbohong tentang pengalamannya dan menjanjikan pulangan yang tidak dapat dia penuhi, meninggalkan individu dan keluarga untuk menanggung akibat penipuannya," kata Ejen Khas FBI yang Bertanggungjawab Robert Bohls dari pejabat Salt Lake City.

Perniagaan Wang Tanpa Lesen

Dalam skim berasingan, Sewell mengendalikan Rockwell Capital Management sebagai perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dari Mac hingga September 2020. Syarikatnya menukar lebih daripada $5.4 juta wang tunai pukal kepada mata wang kripto untuk pihak ketiga.

Pendakwa persekutuan mendedahkan bahawa klien Sewell termasuk penjenayah yang terlibat dalam penipuan dan pengedaran dadah. Dia mengenakan bayaran untuk perkhidmatan penukaran ini tetapi gagal mendaftarkan perniagaannya atau mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram persekutuan yang direka untuk mencegah pergerakan dana haram.

Antara Jun 2020 dan Mei 2021, Sewell memindahkan tambahan $2.6 juta melalui syarikatnya bagi pihak entiti lain, semuanya tanpa pelesenan yang betul.

Tindakan dan Penyelesaian SEC

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan pertuduhan sivil terhadap Sewell dan Rockwell Capital Management pada Februari 2024. SEC memberi tumpuan kepada cara Sewell menyasarkan pelajar American Bitcoin Academy beliau untuk skim pelaburan penipuan.

Menurut aduan SEC, 15 pelajar melabur $1.2 juta ke dalam Rockwell Fund yang tidak wujud antara awal 2018 dan pertengahan 2019. Sewell menukar wang mereka kepada Bitcoin tetapi tidak pernah melancarkan dana lindung nilai yang dijanjikan. Aduan itu juga mendedahkan bahawa dompet digital Sewell kemudiannya digodam, dan Bitcoin tersebut dicuri.

"Kami mendakwa bahawa Sewell menipu pelajar dalam American Bitcoin Academy dalam taliannya lebih sejuta dolar melalui siri pembohongan tentang peluang pelaburan dalam dana lindung nilai kripto yang dikatakan," kata Gurbir S. Grewal, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan SEC.

Sewell dan Rockwell Capital Management menyelesaikan pertuduhan SEC tanpa mengaku atau menafikan dakwaan tersebut. Rockwell Capital Management bersetuju membayar $1,602,089 sebagai disgorgement dan faedah, manakala Sewell membayar penalti sivil $223,229.

Pertuduhan Jenayah Tambahan

Selain daripada pertuduhan penipuan dan perniagaan wang tanpa lesen, pendakwa juga menuduh Sewell melakukan penipuan gadai janji. Pada Julai 2020, dia didakwa mengemukakan dokumen palsu untuk mendapatkan gadai janji rumah yang diinsuranskan secara persekutuan.

Dokumen mahkamah menunjukkan dia mengemukakan borang W-2 palsu yang mendakwa gaji 2019 beliau ialah $180,000 dan penyata cukai palsu menunjukkan pendapatan bulanan $15,000. Dia juga menyatakan secara palsu bahawa dia mempunyai 22 tahun pendidikan sedangkan dia hanya memperoleh GED.

Siasatan itu juga mengakibatkan pertuduhan terhadap Keen Lee Ellsworth, 57, dari Toquerville, Utah. Ellsworth, bekas Datuk Bandar Toquerville, didakwa bekerjasama dengan Sewell dengan menggunakan syarikatnya, Ellsworth & Associates, untuk menghantar lebih daripada $2.5 juta kepada Sewell untuk penukaran kepada mata wang kripto.

Penguatkuasaan Persekutuan yang Meningkat

Kes ini mencerminkan peningkatan penguatkuasaan persekutuan terhadap penipuan mata wang kripto di semua peringkat, bukan hanya pertukaran dan platform utama. Pelbagai agensi bekerjasama dalam siasatan, termasuk Pejabat Lapangan Salt Lake City FBI, bahagian Siasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, dan Siasatan Keselamatan Dalam Negeri.

"Hukuman ini menamatkan skim penipuan pelaburan bernilai berjuta-juta dolar yang menggunakan operasi perniagaan penghantaran wang tanpa lesen untuk menipu pelabur jutaan dolar dan mencuri ratusan ribu dolar daripada kerajaan persekutuan," kata Jarom Gregory, Pemangku Ejen Khas yang Bertanggungjawab bagi Pejabat Lapangan Phoenix IRS-CI.

Kes ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa persekutuan sedang mengaplikasikan undang-undang jenayah kewangan tradisional kepada operasi mata wang kripto. Menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen, membuat kenyataan palsu kepada pelabur, dan penipuan wayar semuanya membawa akibat serius tanpa mengira sama ada transaksi melibatkan wang tunai atau aset digital.

Peguam A.S. Melissa Holyoak menekankan komitmen pejabatnya untuk menghentikan penjenayah daripada mengeksploitasi sistem kewangan. "Kami akan terus mendakwa mereka yang mengabaikan statut yang direka untuk menghentikan aliran dana haram," katanya.

Harga Penipuan

Hukuman Hakim Allen memerlukan syarat-syarat dijalankan secara serentak, bermakna Sewell akan menjalani hukuman selama tiga tahun secara keseluruhan dan bukannya hukuman berturut-turut. Perintah restitusi termasuk $3,605,182 kepada pelabur yang ditipu, pemberi pinjaman gadai janji, dan kesatuan kredit, ditambah $217,727 kepada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri.

Kes ini berfungsi sebagai amaran kepada sesiapa yang mempertimbangkan penipuan mata wang kripto. Agensi persekutuan mempunyai alat dan keazaman untuk menjejaki operasi kripto haram dan mempertanggungjawabkan pelaku. Siasatan kolaboratif yang melibatkan FBI, IRS, dan Keselamatan Dalam Negeri menunjukkan betapa seriusnya pihak berkuasa mengambil jenayah ini, yang membahayakan kedua-dua mangsa individu dan integriti sistem kewangan yang lebih luas.