一项与非法网上市场相关的基于Telegram的托管服务,在退还超过1.3亿美元的稳定币后,似乎正在逐步结束营运,分析师表示此举可能会扰乱加密货币相关诈骗的主要枢纽。
根据区块链分析公司Bitrace分享的数据,与辉恩集团(Huione Group)相关的服务土豆担保(Tudou Guarantee),自2026年初以来显然已向该集团的公开商家退还了1.3亿美元的Tether USDt(USDT)。Bitrace表示,退款始于1月1日的约370万美元,并在周日达到约1,810万美元的峰值。
根据Bitrace分享的截图,该公司似乎在周五早些时候通过其Telegram频道宣布停止营运。
辉恩集团是一家总部位于柬埔寨的金融集团,营运支付服务辉恩支付(Huione Pay)和加密货币交易所辉恩加密(Huione Crypto),以及辉恩担保(Huione Guarantee)。
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退款预示诈骗可能放缓
这一发展可能导致网络钓鱼和杀猪盘诈骗放缓,这些诈骗此前由市场上数百家供应商作为服务提供。
在12月,一名投资者在一场由人工智能推动的恋爱诈骗中失去了整个Bitcoin(BTC)退休基金,骗子利用长期的情感操纵说服投资者转移资金。
来源:Bitrace根据区块链安全公司CertiK的数据,网络钓鱼诈骗成为仅次于供应链漏洞的第二大威胁,在2025年的248起事件中使加密货币投资者累计损失7.22亿美元。
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Elliptic揭露与诈骗市场相关的890亿美元加密货币和数千个钱包
Elliptic此前揭露了数千个与土豆担保供应商和营运相关的钱包地址,以帮助用户避开该实体。
根据2025年1月发布的一份报告,该区块链安全公司还标记了这些非法钱包收到的890亿美元加密货币。
土豆担保的交易总额至少达240亿美元,越来越依赖其加密货币基础设施。
辉恩季度收到的付款。来源:Elliptic在2024年9月,该市场推出了一款基于美元的稳定币作为其最新的加密货币计划,此前还推出了区块链、加密货币交易所和讯息应用程式。
在Elliptic于2024年7月揭露辉恩担保(Huione Guarantee)是一个价值数十亿美元的网络诈骗市场后,该公司更名为土豆担保。
杂志:被诈骗100个Bitcoin促使Sunny Lu创建VeChain
来源:https://cointelegraph.com/news/huione-tudou-guarantee-shutdown-usdt-refunds?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
