韩国海关破获国际加密货币洗钱集团，涉案金额达1.02亿美元

TLDR:

• 韩国海关发现1,489亿韩元通过加密货币账户和韩国银行进行洗钱。
• 多国购买的加密货币被转移到韩国钱包后转换为现金。
• 洗钱网络运作近三年,将转账伪装成手术和教育付款。
• 成功调查后,加强对加密货币外汇违规行为的监控。

韩国海关当局捣毁了一个处理约1,500亿韩元(相当于1.017亿美元)的国际加密货币洗钱网络。 

韩国海关周一宣布,三名中国公民因违反外汇交易法被移送检察官。 

嫌疑人据称在2021年9月至2024年6月期间运作,利用国内和国际加密货币账户以及韩国银行基础设施,通过未经授权的渠道转移了1,489亿韩元。

伪装成合法交易的跨境计划

据调查人员称,洗钱行动将非法资金转移伪装成常规跨境支付。 

当局透露,嫌疑人将加密货币转移伪装成在韩国寻求整容手术的外国人的合法费用。 

此外,该网络通过将交易标记为留学生的海外教育费用来隐藏交易。

韩国海关表示:"资金以合法费用的名义转移,如外国人的整容手术费或学生的海外学习费用。" 

该计划的复杂性涉及在多个国际司法管辖区购买加密货币,然后通过韩国数字钱包转移资金。 

一旦转移到国内,加密货币就被转换成韩元,并分散到众多本地银行账户中。

这种多层次方法旨在掩盖监管机构对资金流向的追踪。追踪可疑跨境交易的金融当局最终识别出这种转移模式。 

嫌疑人采用复杂的方法,通过将交易分散到不同的平台和账户来避免被发现。 

然而,转账的数量和频率最终引起了监控外汇违规行为的海关调查人员的关注。

加强对数字资产转移的监控

韩国海关在此次调查后加强了对加密货币相关外汇交易的监控。 

当局解释了嫌疑人的方法,指出他们"在多个国家购买加密货币,将其转移到韩国的数字钱包,转换成韩元,然后通过众多国内银行账户转移资金。" 

这种系统性方法使该网络在近三年内躲避了金融当局的监控。

加密货币的无国界性质允许资金在不同司法管辖区之间快速转移,使当局难以检测。 

嫌疑人通过建立一个跨越多个国家和货币系统的网络来利用这一特性。调查人员正在调查其他国家的其他参与者是否协助了这一行动。

该案件展示了在现有法律框架内监管加密货币流动的持续挑战。 

韩国当局一直在加强适用于数字资产的外汇法执法。 

起诉这三名中国公民反映了堵塞非法加密货币转移漏洞的更广泛努力。

海关官员表示,对与更广泛犯罪网络潜在联系的调查仍在进行中。 

该机构没有透露洗钱资金是否来自特定的犯罪活动。 当局继续调查通过国内银行账户分配的已转换韩元的最终去向。

文章《韩国海关在1.02亿美元洗钱打击行动中捣毁国际加密货币团伙》首次发表于Blockonomi。