中国团伙通过韩国洗钱1亿美元加密货币

• 三名中国公民通过加密货币洗钱约1亿美元。
• 该计划使用国内外钱包以及韩国银行。
• 资金以合法开支的名义转移。

韩国关税厅(KCS)表示,已破获一个国际犯罪集团,该集团通过加密货币洗钱约1,490亿韩元(约1.017亿美元)。当地媒体报道了此事。

根据KCS的说法,三名中国公民已被移交检察官。他们涉嫌违反该国外汇法。据悉,从2021年9月至2023年6月,嫌疑人使用韩国境内外的加密钱包。通过这些钱包,他们转移资金,将其兑换成韩元,并通过当地机构的银行账户进行流转。

参与者将转账伪装成外国人整容手术费用、留学生学费以及其他合法开支。

此前,Chainalysis发布报告称,2025年加密诈骗者窃取了约170亿美元——这是有记录以来的最高数字。